证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2012-020
武汉锅炉股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1.召开时间：2012 年 6 月 5 日上午 10:00
2.召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
3.召开方式：现场记名投票表决方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长杨国威先生
6.本次股东大会于 2012 年 4 月 27 日以公告方式发出会议通知，本次股东大会的召开符
合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）82 人、代表股份 188,492,553 股、占公司有表决权总股份 63.47％。
2.非流通股股东：
外资法人股股东 1 人，代表股份 151,470,000 股，占公司非流通股股东表决权股份总数
88.06％。国有法人股股东 1 人，代表股份 20,530,000 股，占公司非流通股股东表决权股份
总数 11.94％。
3.外资股股东（流通股 B 股）：
外资股股东（代理人）80 人、代表股份 16,492,553 股，占公司外资股股东（流通股 B
股）表决权股份总数 13.19％。
四、提案审议和表决情况
1．以记名投票表决方式审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》；
同意 172,047,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 91.28％,反对 16,329,151 股,
1
弃权 116,800 股。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占出席会议非流通股股东
所持表决权 88.06％，反对 0 股,弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股,弃权 0 股；外资股（流通股 B 股）同
意股份 47,602 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0.29％，
反对 16,328,151 股，弃权 116,800 股。
2．以记名投票表决方式审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
同意 172,047,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 91.28％,反对 16,329,151 股,
弃权 116,800 股。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占出席会议非流通股股东
所持表决权 88.06％，反对 0 股,弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股,弃权 0 股；外资股（流通股 B 股）同
意股份 47,602 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0.29％，
反对 16,328,151 股，弃权 116,800 股。
3．以记名投票表决方式审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
同意 172,047,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 91.28％,反对 16,329,151 股,
弃权 116,800 股。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占出席会议非流通股股东
所持表决权 88.06％，反对 0 股,弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股,弃权 0 股；外资股（流通股 B 股）同
意股份 47,602 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0.29％，
反对 16,328,151 股，弃权 116,800 股。
4．以记名投票表决方式审议通过了《公司 2011 年度财务审计报告》；
同意 172,047,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 91.28％,反对 16,329,151 股,
弃权 116,800 股。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占出席会议非流通股股东
所持表决权 88.06％，反对 0 股,弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股,弃权 0 股；外资股（流通股 B 股）同
意股份 47,602 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0.29％，
反对 16,328,151 股，弃权 116,800 股。
5．以记名投票表决方式审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；
同意 172,047,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 91.28％,反对 16,329,151 股,
弃权 116,800 股。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占出席会议非流通股股东
所持表决权 88.06％，反对 0 股,弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占出
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席会议非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股,弃权 0 股；外资股（流通股 B 股）同
意股份 47,602 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0.29％，
反对 16,328,151 股，弃权 116,800 股。
经众环海华会计师事务所有限公司按中国会计准则进行审计，公司 2011 年度实现归属
于 上 市 公 司 的 净 利 润 为 -263,452,709.03 元 人 民 币 ， 本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为
-1,659,956,146.16 元。根据《公司章程》的规定，由于可供分配的利润为负数，故本年度
不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
6．以记名投票表决方式审议通过了《2011 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的
议案》；
同意 172,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 91.25％,反对 16,375,651 股,
弃权 134,902 股。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占出席会议非流通股股东
所持表决权 88.06％，反对 0 股,弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股,弃权 0 股；外资股（流通股 B 股）同
意股份 0 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0％，
反对 16,357,651 股，弃权 134,902 股。
7．以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为
公司 2012 年度审计机构及其报酬的议案》；
同意 172,047,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 91.28％,反对 16,329,151 股,
弃权 116,800 股。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占出席会议非流通股股东
所持表决权 88.06％，反对 0 股,弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股,弃权 0 股；外资股（流通股 B 股）同
意股份 47,602 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0.29％，
反对 16,328,151 股，弃权 116,800 股。
8．以记名投票表决方式审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年
度日常关联交易预计的议案》；
因审议关联交易，外资法人股股份 151,470,000 股股东回避表决。内资国有法人股同
意股份 20,530,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100％，反对 0 股,弃权 0 股；
外资股（流通股 B 股）同意股份 0 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0％，
反对 16,328,151 股，弃权 164,402 股。
9. 以累计投票方式审议通过了《关于增补提名董事候选人的议案》。
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1.1 选举 Ian Andrew Johnson 先生先生为公司第五届董事会非独立董事；
Ian Andrew Johnson 先生获 172,000,000 票，占出席会议所有股东所持表决权的
91.25％，其中：外资法人股同意 151,470,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权
88.06％；内资国有法人股同意 20,530,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权
11.94％；外资股（流通股 B 股）同意 0 票,占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决
权 0％。
1.2 选举唐国平先生为公司第五届董事会独立董事；
唐国平先生获 172,093,250 票，占出席会议所有股东所持表决权的 91.32％，其中：外
资法人股同意 151,470,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06％；内资国有法
人股同意 20,530,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94％；外资股（流通股 B
股）同意 93,250 票，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 0.56％。
本次会议同时听取了公司独立董事所作的《独立董事年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：周群策 杨翠琼
3.法律意见书结论：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席、列
席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
北京大成（武汉）律师事务所出具的法律意见书全文请见同日披露于《证券时报》、《大
公报》及巨潮咨询网，法律意见书中表述的议案表决结果与公司 2011 年度股东大会决议公
告披露的议案表决结果一致。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一二年六月六日
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