证券代码：200770   证券简称：武锅 B   公告编号：2004-01
 
                              武汉锅炉股份有限公司
    第二届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年2月20日在本公司会议室召开
。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，监事会成员及高管人员列席了本次董事会
，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持，经到会董事充分讨
论，通过了以下决议：
    一、审议通过了《董事会换届改选的议案》；
    公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第二届董事
会提名，推选陈伯虎先生、向荣伟先生、李俊先生、陈鹤林先生、刘成祥先生、华立新先生、
周茂荣先生、王宗军先生、汪海粟先生等9人为公司第三届董事会候选人。
    本议案需提交公司临时股东大会审议。
    二、关于提请召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
    （一）召开会议基本情况：
    1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
    2、会议召开日期和时间：2004年3月26日上午9:00；
    3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号 
                     武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；
    4、会议召开方式：出席。
    （二）会议审议事项：
    1、《董事会换届改选的议案》；
    2、《监事会换届改选的议案》。
    （三）会议出席对象：
    1、截止2004年3月22日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全
体股东；
    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
    3、公司全体董事、监事和高级管理人员。
    （四）会议登记方法：
    1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；
    流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
    3、登记时间：2004年3月23日－2004年3月24日。
    （五）其他事项：
    1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    2、联系人：徐幼兰  电话：027－87652719   传真：027－87655152
    3、地址：湖北省武汉市武珞路586号  邮编：430070

     特此公告。

    附授权委托书式样
    授 权 委 托 书   
    兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2002年年
度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名：                        委托人身份证号：
    委托人证券帐户号：                  委托人持股数：
    受托人签名：                        受托人身份证号：
    委托权限：                          委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

                                                     武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                                2004年2月21日

    附候选董事简历：
    陈伯虎先生  40岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂设计处副处长、处长、副总工程师，武汉
锅炉股份有限公司董事兼总经理。现任本公司董事长。
    向荣伟先生  51岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会
计师、总会计师，武汉锅炉股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。本公司第二届董事会
董事。
    李  俊先生  45岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂团委书记、武汉锅炉厂党委副书记兼副厂
长，武汉锅炉股份有限公司总经理。现任武汉锅炉集团有限公司总经理。本公司第二届董事会
董事。
    陈鹤林先生  55岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂分厂副厂长、厂长，武汉锅炉厂副厂长。
现任武汉锅炉集团有限公司副总经理。本公司第二届董事会董事。
    刘成祥先生  56岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支书记。本公
司第二届董事会董事兼董事会秘书。
    华立新先生  40岁，硕士，历任武汉锅炉股份有限公司设计处副处长、处长，武汉锅炉股
份有限公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理兼总工程师。
    周茂荣先生  58岁，教授，博士生导师。现任武汉大学商学院院长，中国世界经济学会副
会长，湖北省世界经济学会会长。现任本公司第二届董事会独立董事。
    王宗军先生  40岁，教授，博士生导师。现任华中理工大学管理学院院长助理。现任本公
司第二届董事会独立董事。
    汪海粟先生  50岁，教授，博士生导师。现任中南财经政法大学MBA教育中心主任。现任
本公司第二届监事会独立监事。