武汉锅炉股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人武汉锅炉股份有限公司(以下简称"本公司或提名"人)董事会现就提名周茂荣先生、
王宗军先生、汪海粟先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本
公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下: 
 　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人: 
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格； 
　　二、符合武汉锅炉股份有限公司章程规定的任职条件； 
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职； 
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司
前十名股东； 
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,
也不在本公司前五名股东单位任职； 
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 
　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的
人员。 
　　四、包括武汉锅炉股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全
明白作出虚假或误导声明可能导致的后果。

                                               提名人:武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                                 2004年2月20日