证券代码：200770        证券简称：*ST武锅B         公告编号：2012－026



    武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 8 月 16 日发出
会议通知，于 2012 年 8 月 27 日 15:00 在武汉锅炉股份有限公司 2006 号会议室
召开，会议应到董事 9 名，出席会议的董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了
会议。会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持，会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项
审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2012 年半
年度报告及摘要》；
    公司 2012 年半年度报告全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于博裕公司应收
款项会计核销的议案》；
    公司控股子公司武汉锅炉博裕实业有限责任公司(以下简称“博裕公司”)
主要从事机电产品的包装及油漆业务，其每年大部分的业务都来源于本公司。
2008年8月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对武汉锅炉博
裕实业有限责任公司进行歇业清算的议案》，决定对博裕公司进行歇业清算，其
目的是根据当时公司整合要求及发展的需要，将博裕公司变更为公司的一个部门
进行管理，从而对其管理更为明晰。2012年5月，在完成对博裕公司注销手续后，
对其应收款项予以核销，剔除以前年度计提的坏账准备以及与本公司的合并抵销
金额，本期损失总额为8,000元。因此，本次核销的应收款项对公司当期损益和
财务状况没有产生实质性影响。
    独立董事意见：作为公司的独立董事，对博裕公司应收款项会计核销进行了
认真核查，认为本次应收款项会计核销理由充分，符合公司实际情况，本次核销
不会影响公司当期利润，核销的表决程序符合相关规定。

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   三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《武汉锅炉股份有
限公司章程修正案》；
   本议案需提交公司股东大会审议。《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》的
全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                         武汉锅炉股份有限公司董事会
                                            二〇一二年八月三十日




                                                                       2