证券代码：200770   证券简称：武锅 B   公告编号：2004-14

                              武汉锅炉股份有限公司
                          第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议于二00四年七月三十日在本公司第
一会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，列席监事3人，符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持。经出席会议的董事讨
论及表决，一致通过以下决议：
    一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要；
    二、决定2004年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

    特此公告。

                                                  武汉锅炉股份有限公司
                                                          董  事 会
                                                        2004年8月4日