证券代码：200770       证券简称：*ST武锅B      公告编号：2012－049


     武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2012 年 11 月 30 日发
出会议通知，并于 2012 年 12 月 10 日下午 3:00 在武汉锅炉股份有限公司 2006
会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董事长
YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生主持，会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事先行确认了 2012 年 10 月 25 日和
2012 年 11 月 5 日的董事会会议纪要，并逐项审议通过了如下决议：
一、同意递交给深圳证券交易所的关于公司经营状况补充资料和公司通过债转
    股方案后经营状况估计，供 2012 年 12 月 17 号股东大会通过债转股方案后
    使用。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、决定聘请一家会计师事务所检查公司关联交易的执行状况。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    说明：公司不会聘请年度审计机构检查公司的关联交易执行情况。


    特此公告。




                                                 武汉锅炉股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2012 年 12 月 12 日