证券代码：200770            证券简称：*ST武锅B           公告编号：2013－003



     武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    经全体董事同意，武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2013 年 1 月 30
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加会议的董事 9 名。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于提高公司关联交易透明度措施的议案》，内容如下：
    由于国内订单缺乏，公司主要依靠关联交易出口订单，这对于公司的经营至关重要。为
提高关联交易充分的透明度，公司采取了以下措施：
    1、继续按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，依法依规履行关联交易的信息
披露义务，包括：由独立董事出具事前认可意见、公司董事会审议并批准年度关联交易预计
提交公司股东大会审议。截止目前为止，公司历年的关联交易预计均获得公司股东大会的审
议批准。公司年度审计机构众环海华会计师事务所有限公司历年为公司出具的均为标准无保
留意见的审计报告。
    2、随时接受湖北证监局对公司关联交易执行情况的检查。
    3、应武汉市东湖新技术开发区国税局的要求，公司聘请了安永（中国）企业咨询有限
公司（简称“安永咨询公司”）检查公司 2009 年、2010 年和 2011 年的所有关联交易。安永
咨询公司的结论性意见是：从中国转让定价的角度，公司的关联交易符合独立交易原则；公
司亏损的主要原因是产能利用率不足、市场环境和竞争以及历史原因造成的巨额减值损失的
提取。公司董事会决定将上述安永咨询公司的结论性意见予以披露。
    4、2012 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过并决定聘请一家会计
师事务所检查公司关联交易的执行情况，目前该项工作正在推进过程中。
     特此公告。




                                                        武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                                    2013 年 2 月 1 日