证券代码：200770   证券简称：武锅 B   公告编号：2004-07

                           武汉锅炉股份有限公司
                     关于召开2004年年度股东大会通知公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会决定于2005年5月13日上午9：00在公司第一会议室召开2004年年度股
东大会，审议董事会、监事会提交的议案，有关具体事项如下：
   （1）召开会议基本情况：
    1．会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
    2．会议召开日期和时间：2005 年5月13日上午9时，会期半天。
    3．会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号 
                    武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
    4．会议召开方式：出席。
   （2）会议审议事项：
    1．公司2004年年度报告和年度报告摘要；
    2．公司2004年度董事会工作报告；
    3．公司2004年度监事会工作报告；
    4．公司2004年度财务报告；
    5．公司2004年度利润分配预案；
    6．修改武汉锅炉股份有限公司章程；
    7．修改公司股东大会议事规则；
    8．修改公司董事会议事规则；
    9．修改公司监事会议事规则；
    10．修改董事会专门委员会议事规则；
    11．2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
    12．公司组织机构调整议案；
    13．关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有
限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案。
   （3）会议出席对象：
    1．截止2005年5月9日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本
公司全体股东；
    2．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
    3．公司全体董事、监事和高级管理人员。
   （4）会议登记方法：
    1．法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；
流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2．异地股东可用传真或信函方式登记。
    3．登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
    4．登记时间：2005年5月11日－2005年5月12日。
   （5）其他事项：
    1．本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    2．联系人：徐幼兰
    3．电话：027－87652719  传真：027－87655152
    4．地址：湖北省武汉市武珞路586号  邮编：430070

    特此公告。

                                              武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                   二○○五年三月十八日

    授 权 委 托 书
    兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司
2004年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名：  委托人身份证号：
    委托人证券帐户号：   委托人持股数：
    受托人签名：   受托人身份证号：
    委托权限：           委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效