证券代码：200770     证券简称：武锅 B   公告编号：2005-09

                              武汉锅炉股份有限公司
                          第三届监事会第五次会议决议公告                                                                    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年4月18日在本公司会议室
召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
召集人周哲民先生主持，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《预计公司
2005年日常关联交易的议案》:
    因预计公司2005年日常关联交易的金额将达到《股票上市规则》10.2.5条之规定，
会议同意向董事会提出将上述议案作为临时提案提请公司2004年年度股东大会审议（详
见武汉锅炉股份有限公司2005年日常关联交易预计公告）。
    特此公告。

                                              武汉锅炉股份有限公司监事会
                                                   2005年4月18日