证券代码：200770   证券简称：武锅 B   公告编号：2005-14

                               武汉锅炉股份有限公司
                          第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年7月25日以书面送达方式发出
会议通知，于2005年8月5日在本公司第一会议室召开。应到董事9人，亲自出席会议的董事8
名，董事李俊先生因故未能亲自出席会议，委托董事长陈伯虎先生代为出席会议并表决。会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持，
会议审议通过了以下决议：
    一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2005年半年度报告》；
    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，决定2005年半年度不进行利润分配和公积金
转增股本。
    特此公告。

                                                          武汉锅炉股份有限公司
                                                                董  事 会
                                                               2005年8月11日