证券代码：200770        证券简称：*ST武锅B       公告编号：2013-039



                           武汉锅炉股份有限公司
             关于召开2013年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



 一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2013 年 10 月 10 日（星期四）上午 10:00
    2、召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场记名投票方式
    5、出席会议对象：
    （1）截止 2013 年 9 月 26 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
 二、会议审议事项
    1、审议公司关于董事会换届及提名董事候选人的议案；
    1.1 关于选举 Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生为公司第六届董事
         会非独立董事的议案；
    1.2 关于选举 Sébastien Thierry Rouge 先生为公司第六届董事会非独立
         董事的议案；
    1.3 关于选举 Anders Maltesen（马迪森）先生为公司第六届董事会非独立
         董事的议案；
    1.4 关于选举熊刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    1.5 关于选举秦亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    1.6 关于选举姜红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；


                                                                             1
    1.7 关于选举申卫星先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    1.8 关于选举唐国平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    1.9 关于选举谢获宝先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
    该议案采用累积投票制。选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数
等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票
权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东
所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人
数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
   独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对
其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。
   2、审议公司关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案；
   2.1 关于选举 Thomas Joseph Barker 先生为公司第六届监事会非职工代表监
       事的议案；
   2.2 关于选举孙彤女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案。
   该议案采用累积投票制。选举非职工代表监事时，出席会议股东所拥有的投
票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非职工代表监事人数之
积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非职工代表监事候选人。
   公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名职工代表监事将由公司职工
代表大会直接选举产生。
    3、审议武汉锅炉股份有限公司章程修正案。
   该议案需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
   本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十
五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。详细内容详见同日公告的《武
汉锅炉股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2013－
036）、《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013－038）。
三、会议登记办法
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理


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 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
     3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；
      4、登记时间：2013 年 9 月 27 日、30 日及 10 月 8 日，每个工作日的上午
 8:30～下午 16:30
      5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部；
      6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会；
      7、会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理；
      8、登记地点及联系方式：
         武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司证券部
         联系电话：027-81993700；传真：027-81993701
         邮政编码：430205
         联系人：徐幼兰
  四、备查文件
       1、《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》；
       2、《武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。




                                              武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                   2013 年 9 月 25 日




                              授 权 委 托 书

     兹委托         先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公
司         股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票
权，并代为签署本次会议相关文件。
     委托人姓名/名称：
     委托人身份证号或营业执照号：
     委托人股东账号：
     委托人持股数：
     受托人姓名：


                                                                           3
   受托人身份证号：
   表决指示如下：
                                                            表决指示
序 号                      议   案
                                                        （同意/反对/弃权）

  1、   公司关于董事会换届及提名董事候选人的议案；

 1.1    关于选举Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）
        先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 1.2    关于选举Sébastien Thierry Rouge先生为公
        司第六届董事会非独立董事的议案；
 1.3    关于选举Anders Maltesen（马迪森）先生为公
        司第六届董事会非独立董事的议案；
        关于选举熊刚先生为公司第六届董事会非独立
 1.4
        董事的议案；
        关于选举秦亮先生为公司第六届董事会非独立
 1.5
        董事的议案；
        关于选举姜红女士为公司第六届董事会非独立
 1.6
        董事的议案。
          累积投票制， 表决票数 = 持股数×6
        关于选举申卫星先生为公司第六届董事会独立
 1.7
        董事的议案；
        关于选举唐国平先生为公司第六届董事会独立
 1.8
        董事的议案；
        关于选举谢获宝先生为公司第六届董事会独立
 1.9
        董事的议案。
           累积投票制，   表决票数 = 持股数×3

  2、   公司关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案；
        关于选举 Thomas Joseph Barker 先生为公司第
 2.1
        六届监事会非职工代表监事的议案；
        关于选举孙彤女士为公司第六届监事会非职工
 2.2
        代表监事的议案。
           累积投票制，   表决票数 = 持股数×2
  3、   审议武汉锅炉股份有限公司章程修正案。


                                     委托人（签章）：

                                     受委托人：

                                     日    期：


                                                                         4
委托身份证明：

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