证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2013-044
武汉锅炉股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、变更提案情况。
二、召开会议基本情况
1、召开时间：2013 年 10 月 10 日（星期四）上午 10:00
2、召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司会议室
3、召开方式：现场记名投票方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长杨国威先生
本次股东大会于 2013 年 9 月 25 日以公告方式发出会议通知，本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（代理人）6 人、代表股份 172,227,900 股、占公司有表决权总股份
的 57.99 ％。
2、非流通股股东：
外资法人股股东 1 人，代表股份 151,470,000 股，占公司非流通股股东表决权股份总数的
88.06％。国有法人股股东 1 人，代表股份 20,530,000 股，占公司非流通股股东表决权股份总数的
11.94％。
3、外资股股东（流通股 B 股）：
外资股股东（代理人）4 人、代表股份 227,900 股，占公司外资股股东（流通股 B 股）表决权
股份总数的 0.18％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成（武汉）律师事务所周群策、
杨翠琼律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票方式对各项议案进行了认真审议，议案 1、议案 2 采用累积投票
制，议案 3 需经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以
上同意通过。具体表决结果如下：
1
1、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》；
本次股东大会选举 Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生、Sébastien Thierry Rouge 先生、
Anders Maltesen（马迪森）先生、熊刚先生、秦亮先生、姜红女士为公司第六届董事会的非独立董
事；选举申卫星先生、唐国平先生、谢获宝先生为公司第六届董事会的独立董事。
以上九人共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
1.1 选举 Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生为公司第六届董事会非独立董事；
Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的
100％，反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表
决权的 0％。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反
对 0 股，弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权
11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
1.2 选举 Sébastien Thierry Rouge 先生为公司第六届董事会非独立董事；
Sébastien Thierry Rouge 先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0％。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0
股，弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反
对 0 股，弃权 0 股。
1.3 选举 Anders Maltesen（马迪森）先生为公司第六届董事会非独立董事；
Anders Maltesen（马迪森）先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0％。其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0
股，弃权 0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反
对 0 股，弃权 0 股。
1.4 选举熊刚先生为公司第六届董事会非独立董事；
熊刚先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法人
股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国有
法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
1.5 选举秦亮先生为公司第六届董事会非独立董事；
秦亮先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法人
股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国有
法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
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1.6 选举姜红女士为公司第六届董事会非独立董事；
姜红女士获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法人
股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国有
法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
1.7 选举申卫星先生为公司第六届董事会独立董事；
申卫星先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法
人股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国
有法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
1.8 选举唐国平先生为公司第六届董事会独立董事；
唐国平先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法
人股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国
有法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
1.9 选举谢获宝先生为公司第六届董事会独立董事。
谢获宝先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法
人股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国
有法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
以上非独立董事、独立董事的个人简历详见于 2013 年 9 月 25 日《证券时报》、《大公报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第二十次会议决
议公告》。
2、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》；
本次股东大会选举 Thomas Joseph Barker 先生、孙彤女士为公司第六届监事会非职工代表监
事；Thomas Joseph Barker 先生、孙彤女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王渠光先
生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1 选举 Thomas Joseph Barker 先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
Thomas Joseph Barker 先生获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
其中：外资法人股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权
0 股；内资国有法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃
权 0 股。
2.2 选举孙彤女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
孙彤女士获 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会议
3
所有股东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法人
股同意股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国有
法人股同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
以上非职工代表监事的个人简历详见于 2013 年 9 月 25 日《证券时报》、《大公报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公
告》。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事的个人简历详见于 2013 年 10 月 8 日《证券时
报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《武汉锅炉股份有限公司关于选举
第六届监事会职工代表监事的公告》。
3、审议通过了《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》。
同意 172,227,900 票，占出席会议所有股东所持表决权的 100％，反对 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。其中：外资法人股同意
股份 151,470,000 股，占非流通股股东所持表决权 88.06％，反对 0 股，弃权 0 股；内资国有法人股
同意股份 20,530,000 股，占非流通股股东所持表决权 11.94％，反对 0 股，弃权 0 股。
经修改后的《武汉锅炉股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、律师姓名：周群策 杨翠琼
3、法律意见书结论：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
北京大成（武汉）律师事务所出具的法律意见书全文请见巨潮咨讯网。法律意见书中表述的议
案表决结果与公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一三年十月十一日
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