证券代码：200770         证券简称：*ST武锅B       公告编号：2013－046



      武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 9 月 30 日发出
会议通知，于 2013 年 10 月 10 日下午 2:30 在武汉锅炉股份有限公司 2006 会议
室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；公司全体高级管理人
员列席了会议。会议推选由 Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生主持，会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会
董事逐项审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长的议案》
    会议选举 Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生担任公司第六届董事会
董事长，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。
    二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改董事
会各专门委员会工作细则的议案》；
    为进一步适应公司发展的需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》、《董
事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》作了修改。上述四个工作细则的全文（含修改指引）同日
披露于巨潮资讯网。
    三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司
董事会各专门委员会成员的议案》；
    因第六届董事会成员已当选，故需调整公司董事会各专门委员会成员如下：
    ●战略委员会：Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）、Anders Maltesen（马
                     迪森）、申卫星、唐国平、谢获宝。
    ●审计委员会：唐国平、谢获宝、申卫星、Sébastien Thierry Rouge
                     秦   亮。

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    ●提名委员会：申卫星、唐国平、谢获宝、Sébastien Thierry Rouge、
                    Anders Maltesen（马迪森）
    ●薪酬与考核委员会：谢获宝、唐国平、申卫星、Sébastien Thierry
                          Rouge、 秦   亮。
    各专门委员会排在首位的委员为该委员会主任委员。
    四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任陈杰
先生为公司总经理的议案》；
    经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任陈杰先生为公司总
经理，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。
    五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任 Chin Wee
Hua（陈伟豪）先生为公司财务负责人的议案》；
    经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，决定聘任 Chin Wee Hua（陈
伟豪）先生为公司财务负责人，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。
    六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任 Chin Wee
Hua（陈伟豪）先生为公司副总经理的议案》；
    经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，决定聘任 Chin Wee Hua（陈
伟豪）先生为公司副总经理，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。
    七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任徐幼
兰女士为公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任徐幼兰女士为公司
董事会秘书，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。
    新任董事会秘书徐幼兰女士的联系方式：
    电话：027－81993700      传真：027－81993701
    邮箱：youlan.xu@power.alstom.com
    地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号      邮编：430205
    八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任侯莉
女士为公司证券事务代表的议案》。
    经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任侯莉女士为公司证
券事务代表，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。


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    新任证券事务代表侯莉女士的联系方式：
    电话：027－81994270     传真：027－81993701
    邮箱：li.hou@power.alstom.com
    地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号     邮编：430205


       独立董事对议案四、议案五、议案六、议案七、议案八发表了独立意见如
下：
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《武
汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司第六
届董事会的独立董事，在认真审阅了公司关于聘任高级管理人员的各项议案后，
现发表独立意见如下：
       1、公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人
员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况。
       2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》
的相关规定。我们同意聘任陈杰先生为公司总经理；同意聘任 Chin Wee Hua（陈
伟豪）先生为公司财务负责人兼副总经理；同意聘任徐幼兰女士公司董事会秘
书；同意聘任侯莉女士为公司证券事务代表。




                                             武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                        2013 年 10 月 12 日




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                              个 人 简 历


    董事长Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生：1949年4月7日出生，澳
大利亚籍，香港工程师学会资深会员（HKIE Fellow），电气工程专业，工商管
理硕士。自1973年7月曾先后在香港中华电力有限公司、布朗勃法瑞公司（BBC）、
ABB公司、阿尔斯通电力公司、阿尔斯通输配电公司的发电及输配电业务不同部
门相继担任不同职位，从项目销售经理到高级副总裁，阿海珐输配电（AREVA T&D
SA）中国地区首席代表及区域副总裁，及阿尔斯通电力中国电力总裁，现任阿
尔斯通香港电力总监。杨国威先生为本公司第五届董事会的董事并任董事长，
其本人未持有本公司股份。
    总经理陈杰先生，1962 年 1 月 10 日出生，德国国籍。1989 年获得德国波
鸿大学的电气工程硕士学位；1996 年在英国特许公认会计师公会学习国际会计
与金融。1990 年，陈杰先生作为培训生，加入了德国魏德米勒有限公司，先后
担任了产品经理和首席代表。1994 年，陈杰先生加入了德国穆勒集团（伊顿公
司），担任中国穆勒电气有限公司总经理。1998 年，陈杰先生加入弗兰德集团（西
门子事业部）担任东北亚执行总监，随后兼任弗兰德动力传动（天津）有限公
司总经理。2004 年，陈杰先生加入美国通用电气能源集团，历任沈阳 GE 黎明燃
气轮机有限公司首席执行官、美国通用电气集团公司总经理，成功赞助了 2008
年北京奥运会，并实现了 GE 集团与上海 2010 世博会及广州 2010 亚运会的合作。
2007 年，陈杰先生担任科倍隆（南京）机械有限公司首席执行官，完成了其重
组和整合，实现了公司从一个本地私营企业到国际化企业的成功转型。2010 年
7 月起，陈杰先生任南京奥能锅炉有限公司首席执行官及总裁，同时还兼任江苏
省企业联合会副会长。陈杰先生自 2011 年 9 月起任本公司总经理，其本人未持
有本公司股份。
    财务负责人兼副总经理 CHin Wee Hua（陈伟豪）先生，1971 年 10 月 4 日
出生，马来西亚国籍。毕业于澳洲西澳大学，商业学位，主修会计及财务经济
及注册于澳洲会计师公会的会计师。另外毕业于英国莱切斯特大学，工商管理
硕士。2001 年至 2008 年任阿尔斯通电力亚太（马来西亚）有限公司财务总监。
加盟阿尔斯通前，1999 年至 2001 年，Chin Wee Hua（陈伟豪）先生任罗氏制药


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有限公司高级会计师。从 1997 年至 1999 年任瑞典 Lundin 石油公司有限公司的
财务会计经理。1994 年至 1997 年任马来西亚-普华永道高级审计员。Chin Wee Hua
（陈伟豪）先生自 2009 年 10 月起任本公司财务负责人，自 2010 年 10 月起任
本公司副总经理，其本人未持有本公司股份。
    董事会秘书徐幼兰女士，1962 年 11 月 28 日出生，中国国籍。1981 年毕业
于武汉无线电工业学校机械设计专业，1987 年毕业于中国机械工程师进修大学
机械设计专业，职称：工程师。1981 年至 1996 年在武汉锅炉集团有限公司工作，
负责工装产品设计及工艺编制；1996 年至 1998 年全程参与了武汉锅炉股份有限
公司的设立及上市工作；1998 年至 2002 年在武汉锅炉集团资产管理部负责公司
资本运营工作；2002 年 2 月起担任武汉锅炉股份有限公司证券事务代表，并于
2002 年考取董事会秘书资格证书；2006 年至 2007 年参与武汉锅炉集团有限公
司向阿尔斯通（中国）投资有限公司出让武汉锅炉股份有限公司 51％股权的收
购工作，并负责武汉锅炉股份有限公司（*ST 武锅 B）股权被收购过程的信息披
露工作。徐幼兰女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系，未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，并未在
上述单位担任过董监事，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
    证券事务代表侯莉女士，1984 年 7 月 3 日出生，中国国籍。毕业于武汉大
学，先后获得法学学士、法学硕士学位。2008 年至今就职于武汉锅炉股份有限
公司法务部，现任法务经理，并参与证券部工作。2013 年 3 月考取董事会秘书
资格证书。侯莉女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系，未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，并未在
上述单位担任过董监事，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。




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