证券代码：200770         证券简称：*ST武锅B        公告编号：2013－051



       武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2013 年 10 月 15 日发出
会议通知，于 2013 年 10 月 25 日下午 2:30 在武汉锅炉股份有限公司 2006 会议
室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；公司全体高级管理人员
列席了会议。会议由董事长 Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生主持，会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事
逐项审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年第
三季度报告》；
    公司 2013 年第三季度报告全文同日披露于巨潮资讯网。
    二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于开展套期保
值型衍生品投资业务的议案》。
    为了规避外汇市场的风险、锁定购汇成本，满足公司日常经营使用外币结算
业务的需要，根据预计外汇收支情况，公司管理层在董事会及股东大会的授权下
开展外汇保值业务。公司与汇丰银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限
公司、法国巴黎银行（中国）有限公司等签订远期外汇交易协议，开展外汇保值
业务，以期达到保值目的。
    详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于开展套期保值型衍生
品投资业务的公告》（公告编号：2013－052）。
    独立董事意见：公司为规避汇率风险开展的以套期保值为目的的外汇资金交
易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流
程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司
已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程
及《衍生品投资内部控制制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步
提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。通过上述衍生品投资业务，
达到保值目的，公司开展以套期保值为目的的衍生品投资业务是可行的，风险是
可以控制的。我们同意公司开展以套期保值为目的的衍生品投资业务。


    本公司恢复上市的持续督导保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具的《关
于武汉锅炉股份有限公司开展套期保值型衍生品投资业务的独立意见》同日披露
于巨潮资讯网。




                                            武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十月二十九日