证券代码：200770          证券简称：*ST武锅B          公告编号:2014-037



      武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

   本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次次会议于 2014 年 4 月 15 日发
出会议通知，于 2014 年 4 月 25 日上午 9:30 时在武汉锅炉股份有限公司 2006
号会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议由监事会召集人 Thomas Joseph Barker 先生主持会议，经与
会监事审议并通过了如下决议：
    一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年度监
事会工作报告》；
    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。
    二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年年度
报告及摘要》；
    监事会的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份
有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度报告的财务报告
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年度财
务审计报告》；
    四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年度内
部控制评价报告》。
    监事会的审核意见：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循
内部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机
构，完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合

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法性，促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全
和完整。公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部
控制的实际情况，监事会予以认同。




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                                              二〇一四年四月二十九日




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