证券代码：200770                              证券简称：武锅 B                         公告编号：2007-014
    
                               武汉锅炉股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议没有否决或变更、新增提案;
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2007年5月25日
    2.召开地点：武汉市武珞路586号公司第一会议室
    3.召开方式：现场记名投票
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：董事长 陈伯虎先生
    6.本次会议于2007年4月6日以公告方式发出会议通知。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）7人、代表股份172,750,668股、占公司有表决权总股份58.17％.
    2.非流通股股东：
        国有法人股股东1人，代表股份172,000,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数100％。    3.外资股股东（流通股B股）：
    外资股股东（代理人）6人、代表股份750,668股，占公司外资股股东表决权股份总数0.25％。
    四、提案审议和表决情况
    本次与会股东采取记名投票表决方式逐项审议了如下决议：
    1．审议通过了《2006年年度报告和年度报告摘要》；
    同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。    2．审议通过了《2006年度董事会工作报告》； 
    同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。    3．审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
    同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。    4．审议通过了《2006年度财务报告》；
    同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。    5．审议通过了《2006年度利润分配预案》；
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则进行审计。公司2006年度实现净利润为10,053,154.91元人民币，加年初未分配利润96,112,848.85元。本年度可供分配的利润为106,166,003.77元，提取10％的法定盈余公积金1,005,315.50元，可供全体股东分配的利润为105,160,688.27元。拟以2006年12月31日的总股本297,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币，共计分配利润5,940,000.00元人民币，剩余的未分配利润结转入下一年度分配，本年度不进行资本公积金转赠股本。
    同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。    6．审议通过了《2006年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；
    同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。    7．审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和德豪国际武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
    董事会续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和德豪国际武汉众环会计师事务所为本公司2007年度境内、境外的审计机构，其报酬如下：
            审计单位                                年度审计报酬
    境外：德豪国际武汉众环会计师事务所                  美金8.5万元
    境内: 武汉众环会计师事务所有限责任公司             人民币55万元
    同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。    8．审议通过了《2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》；
    因审议关联交易，内资股（国有法人股）股份172,000,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份750,668股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
    2.律师姓名：彭 波  韩 菁
    3.法律意见书结论：经核查，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
        特此公告。
    
    
    武汉锅炉股份有限公司
    董 事 会
    二○○七年五月二十六日