证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2008－007 
    
                                    武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知 
    
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司董事会定于2008年6月19日上午10:00时提请召开公司2007年年度股东大会，会议具体情况如下： 
    （1）召开会议基本情况： 
    会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会； 
    会议召开日期和时间：2008年6月19日上午10时，会期半天。 
    会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号  武汉锅炉股份有限公司第一会议室； 
    会议召开方式：现场记名投票 
    （2）会议审议事项： 
    审议公司2007年年度报告及年报摘要； 
    审议公司2007年度董事会工作报告； 
    审议公司2007年度财务审计报告； 
    4. 审议公司2007 年度利润分配预案； 
    审议2007年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案； 
    6. 审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案； 
    7. 审议公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案； 
    8. 审议董事会战略委员会工作细则； 
    9. 审议董事会提名委员会工作细则； 
    ．审议董事会薪酬与考核委员会工作细则； 
    ．审议董事会审计委员会工作细则； 
    ．审议关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事的议案。 
    会议出席对象： 
    1．截止2008年6月12日下午3:30交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东； 
    不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席； 
    公司全体董事、监事和高级管理人员。 
    （4）会议登记方法： 
    法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登 记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。 
    登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。 登记时间：2008年6月16日－2008年6月17日。
    （5）其他事项： 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 联系人：徐幼兰 电话：027－87652719 传真：027－87655152 地址：湖北省武汉市武珞路586 号  邮编：430070
    特此公告。 
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    2008年四月二十五日 
    授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有
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    限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。                                                                             
    委托人签名：                委托人身份证号：             委托人证券帐户号：               委托人持股数：             
    受托人签名：                受托人身份证号：             委托权限：                       委托日期：                 
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效                                                                     
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