证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号:2008-006 
    
                                   武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 
    
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年4月21日上午11：00在上海浦东机场华美达酒店会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人Waser Raphaele Marie Aimee（ 水丽菲 ）女士主持，经与会监事逐项审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议： 
    一．会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2007年度监事会工作报告》； 二．会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2007年年度报告及年度报告摘要》； 三．会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2007年度财务审计报告》； 
    四、与会监事认为：公司2007年度利润分配预案、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案、关于2007年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案、关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案、董事会专门委员会的工作细则、独立董事年报工作制度、审计委员会年度财务报告审计工作制度、关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事、关于同意华立新先生辞去公司副总经理以及提请召开2007年年度股东大会的议案程序合法。公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；董事会在作出以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。 
    特此公告。     武汉锅炉股份有限公司监事会     2008年四月二十五日