证券代码：200770   证券简称：武锅 B   公告编号：2007－025
    
    武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    武汉锅炉股份有限公司董事会定于2007年9月25日上午10:00召开公司2007年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：
    (1)召开会议基本情况：
    会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
    会议召开日期和时间：2007年9月25日上午10:00；
    会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
    会议召开方式：现场方式。
    (2)会议审议事项：
    1、《产品/服务供应框架协议》;
    2、《特种锅炉协议》;
    3、《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》;
    4、《有关ALSTOM商标的许可协议》;
    5、《应收账款收款服务协议》;
    6、《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》;
    上述议案内容披露情况请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。
     (3)会议出席对象：
    1．截止2007年9月20日下午3:30交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
    2．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
    3．公司全体董事、监事和高级管理人员。
    (4). 会议登记方法：
    法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登
    记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
    登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
    登记时间：2007年9月22日、24日。
    （5）其他事项：
    本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    联系人：徐幼兰
    电话：027－87652719  传真：027－87655152
    地址：湖北省武汉市武珞路586号  邮编：430070
    特此公告。
    
    
    
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    2007年8月9日
    
    授 权 委 托 书
        
        兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2007年临时股东大会并代为行使表决权。
        委托人签名：                         委托人身份证号：
    委托人证券帐户号：                   委托人持股数：
    受托人签名：                         受托人身份证号：
    委托权限：                           委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效