证券代码：200770 证券简称：武锅B 公告编号：2007-032
武汉锅炉股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决或变更、新增提案
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年9月25日
2.召开地点：武汉市武珞路586号公司第一会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长陈伯虎先生
6.本次会议于2007年8月9日以公告方式发出会议通知，2007年9月14日又以公告方式发出会议补充通知。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）12人、代表股份175,547,509股、占公司有表决权总股份59.11％.
2.非流通股股东：
外资法人股股东1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。
国有法人股股东1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。
3.外资股股东（流通股B股）：
外资股股东（代理人）10人、代表股份3,547,509股，占公司外资股股东表决权股份总数2.84％。
四、提案审议和表决情况
1．以记名投票表决方式审议通过了《产品/服务供应框架协议》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
2．以记名投票表决方式审议通过了《特种锅炉协议》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
3．以记名投票表决方式审议通过了《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
4．以记名投票表决方式审议通过了《有关ALSTOM商标的许可协议》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
5．以记名投票表决方式审议通过了《应收账款收款服务协议》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
6．以记名投票表决方式审议通过了《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》；
同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
7．以记名投票表决方式审议通过了《搬迁补充协议》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
8．以记名投票表决方式审议通过了《土地使用权第二补充租赁合同》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。
9．以累积投票的方式审议通过了《董事会换届改选议案》；
选举YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生、刘一女士、Alain Berger（安南博格）先生、George GEH（葛晓初）先生、Jean-Michel AUBERTIN（让-米歇尔 奥贝廷）先生、陈伯虎先生为公司董事；选举汪海粟先生、Andr镃HIENG (钱法仁)先生、杨雄胜先生为公司独立董事。
YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
刘一女士获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
Alain Berger（安南博格）先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
George GEH（葛晓初）先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
Jean-Michel AUBERTIN（让-米歇尔 奥贝廷）先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
陈伯虎先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
汪海粟先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
Andr镃HIENG (钱法仁)先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
杨雄胜先生获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
10．以累积投票的方式审议通过了《监事会换届改选议案》；
选举Marie-Jos镈onsion（玛丽-乔瑟 多西昂）女士、Waser Raphaele Marie Aimee（中文名：水丽菲）女士为公司监事。彭荷香女士是由公司职工通过职工代表大会选举产生的监事。
Marie-Jos镈onsion（玛丽-乔瑟 多西昂）女士获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
Waser Raphaele Marie Aimee（水丽菲）女士获175,176,641票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意3,176,641票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：彭和平 彭波
3.法律意见书结论：经核查，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司
董事会
二○○七年九月二十六日新任董事简历
YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生：1949年4月生，澳大利亚籍，香港工程师学会资深会员（HKIE Fellow），电气工程专业,工商管理硕士。自1973年7月曾先后在香港中华电力有限公司，布朗 勃法瑞公司（BBC）/ABB公司/阿尔斯通电力公司/阿尔斯通输配电公司的发电及输配电业务不同部门相继担任不同职位，从项目销售经理到高级副总裁，阿海法输配电（AREVA T& D SA）中国地区首席代表及区域副总裁，现任阿尔斯通电力公司（为阿尔斯通公司集团的一部分）电力业务发展高级副总裁。杨国威先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
刘一女士：1969年3月生，中国国籍，学士学历，于1991年在上海海运学院水运经济系毕业后，先后在壳牌中国发展有限公司、道达尔（中国）投资有限公司及碧辟（中国）投资有限公司担任财务及内控经理等职务，现任公司的控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司中国地区财务总监。刘一女士未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
Alain Berger（安南博格）先生：1956年1月出生，法国国籍。安南博格先生曾分别担任阿尔斯通国际合作部高级副总裁负责拉丁美洲业务，及发电部高级副总裁，负责阿尔斯通在全球的水电商务和销售业务等。另外还曾就职西技来克公司（阿尔卡特阿尔斯通集团），先后分别在其美国的分支机构任销售副总裁，并在总部担任副总经理及国际商务总经理负责集团在全球的商务活动。现任公司的控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的董事长兼总裁。安南博格先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
George GEH（葛晓初）先生：1960年9月出生，美国国籍。葛晓初先生拥有美国卡内基梅隆大学的MBA，美国宾夕法尼亚州立大学材料科学硕士，以及上海交通大学材料工程学士学位，现任阿尔斯通电力（为阿尔斯通公司集团的一部分）的全球副总裁，负责战略与发展。在加入阿尔斯通以前，葛晓初先生在战略管理咨询公司麦肯锡工作，担任副董事合伙人。葛晓初先生还曾在美国国民轧辊公司工作，担任技术部经理。在80年代移居美国以前，他曾在上海重型机器厂工作。葛晓初先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
Jean-Michel AUBERTIN（让-米歇尔 奥贝廷）先生：1958年2月出生，法国国籍，1980年大学毕业成为航空工程师，随后于1991年获得EMBA学位；让-米歇尔 奥贝廷先生曾担任（拉加代尔集团）玛特拉公司系统工程师，玛特拉-马可尼航天公司（MMS）业务部副总裁和销售与营销副总裁职务，并于1997年在MMS同Dasa航天公司合并为欧洲航空和航天防务公司后，升任通讯卫星部总裁，负责整合、重组和开发相关业务；让-米歇尔 奥贝廷先生于2003年10月加入阿尔斯通集团，担任阿尔斯通电力（为阿尔斯通公司集团的一部分）全球销售与营销高级副总裁，现任阿尔斯通全球能源与环境系统集团高级副总裁。让-米歇尔 奥贝廷先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
陈伯虎先生：1964年5月出生，中国国籍，西安交通大学热能工程专业工学学士；武汉大学EMBA毕业，高级工程师，历任武汉锅炉厂设计处副处长、处长、副总工程师，武汉锅炉股份有限公司董事兼总经理。现任武汉锅炉股份有限公司董事长。陈伯虎先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
汪海粟先生：1954年11月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导师、中南财经政法大学MBA学院院长，教育部重点人文社科重点研究基地知识产权研究中心专职研究员。科研集中在产业组织、国企改革和资产评估方面。兼任中国工业经济学会常务副理事长、湖北省工业经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、武汉中小企业协会顾问、中国资产评估准则起草小组成员。2000年底被国际资产评估准则委员会遴选为新兴市场国家准则起草专家组成员，现任公司第三届董事会独立董事。汪海粟先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
Andr镃HIENG（钱法仁）先生：1953年11月出生，法国国籍，巴黎高等综合理工学院毕业，出于对经济的兴趣，他先后就读于国家经济管理与统计学院和巴黎政治学院。1978年，他决定去中国任教两年，在大学里教授经济。1980年回到法国，被路易.德雷福斯集团派往长期专门从事对华贸易的法国公司布兰贝拉公司任总经理。1988年，该公司更名为亚义赛公司，扩展了咨询业务，并于同年钱法仁先生出任该公司董事长至今。2001年起，钱法仁常驻北京，他还兼任了法中委员会的副主席、河北省政治经济顾问和中国国际贸易促进会荣誉会员。钱法仁先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
杨雄胜先生：1960年2月出生，中国国籍，东北财经大学会计学博士。南京大学会计学系主任、教授、博士生导师。主要研究领域：内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计。兼任：中国会计学会学术委员、副秘书长；财政部企业内部控制标准委员会委员；财政部会计准则咨询专家；江苏省会计学会副会长。河海大学、南京理工大学、安徽财经大学、安徽工业大学、浙江财经学院等高校兼职教授。宁沪高速、航天晨光、黑牡丹三家上市公司的独立董事。杨雄胜先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。新任监事简历
彭荷香女士：1966年5月出生，中国国籍，大学毕业，现任武汉锅炉集团有限公司工会主席、党委委员、董事。历任武汉锅炉股份有限公司党委办公室主任、党支部书记；机加分厂党支部书记、办公室主任兼党支部书记、武汉锅炉股份有限公司党委副书记。彭荷香女士未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
Marie-Jos镈onsion（玛丽-乔瑟 多西昂）女士：1971年7月出生，法国国籍1994年毕业于欧洲管理商学院。1994年加入永道会计师事务所，作为审计师，开始其职业生涯。随后于1997年在巴黎加入阿尔斯通公司，担任内部审计员。1999年，玛丽-乔瑟被任命为位于马德里的阿尔斯通输配电公司西班牙分公司的财务总监。2001年，她回到位于勒瓦卢瓦的总部，担任输配电部门的运营控制副总裁，并在阿尔斯通输配电公司出售给阿海珐公司后，于2004年开始担任财务控制副总裁。2005年11月，玛丽-乔瑟重新加入阿尔斯通，担任水电站业务的财务副总裁。自2007年8月起，她开始担任能源与环境解决方案业务的财务副总裁。玛丽-乔瑟 多西昂女士未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
Waser Raphaele Marie Aimee（水丽菲）女士：1966年11月出生，法国国籍，1990年获雷丁大学法学硕士；1992年获法国第十大学国际商学硕士。历任CENCEP公司律师、SG2公司律师、SEMA集团律师；于1997年加入阿尔斯通集团担任水电站业务法律主管，现任阿尔斯通电力（为阿尔斯通公司集团的一部分）东北亚区首席法律顾问。水丽菲女士未持有
本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
