证券代码：200770                               证券简称：武锅 B                      公告编号：2007-033
    
                               武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年9月14日以书面送达方式发出会议通知，于2007年9月25日下午3:00时在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持，经与会董事逐项审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《选举公司董事长》；
    本届董事会全体成员一致通过选举YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生为公司董事长。
    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《聘任公司高级管理人员》；
    本届董事会决定聘任华立新先生、白西欣先生、裴汉华先生、金志城先生为公司副总经理、聘任刘成祥先生为公司董事会秘书（个人简历附后）。
    公司独立董事意见：经审阅华立新先生、白西欣先生、裴汉华先生、金志城先生、刘成祥先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定和《公司章程》第112条、173条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况。公司董事会秘书刘成祥先生的任职资格合法，其个人的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。
    三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《股东大会议事规则》；本议案需提请公司股东大会审议。
        公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》做了修改，《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件也相应做了修订，《股东大会议事规则》的全文请见巨潮资讯网。
    四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会议事规则》；本议案需提请公司股东大会审议。
    公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》做了修改，《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件也相应做了修订，《董事会议事规则》的全文请见巨潮资讯网。
    五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会专门委员会议事规则》；本议案需提请公司股东大会审议。
    公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》做了修改，《董事会专门委员会议事规则》作为《公司章程》的附件也相应做了修订，《董事会专门委员会议事规则》的全文请见巨潮资讯网。
    六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《新工厂的投资计划》；本议案需提请公司股东大会审议。
    一、新工厂投资背景
    阿尔斯通（中国）投资有限公司（以下简称“阿尔斯通”）于2006年4月14日与武汉锅炉集团有限公司共同签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》（以下简称“股份收购协议”）。根据股份收购协议，武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年8月30日之前从位于武昌市区的现有厂址内全部搬出至东湖高新技术开发区。
    由于本公司现有的生产地址处于武汉市中心城区，设施陈旧，交通条件也受到限制，不利于未来产品线的扩张和技术的提升，尤其不利于大型锅炉（600MW及以上）的生产。因此，阿尔斯通和武锅集团计划将本公司的生产设施搬迁至新的厂址。新的厂址将包括世界上最长的锅炉生产车间，并拥有最先进的工厂布局，生产流程和交通运输设施。这些将大大提升武锅股份未来的产能和效率。为争取搬迁计划的顺利实施，阿尔斯通中国、武锅集团、本公司签署了搬迁工作组协议。
    二、新工厂投资情况介绍
    投资新工厂的主要目的是进一步发展本公司锅炉生产制造水平，通过引进技术、加强管理等方式提升本公司的整体营运水平，使其在工程设计、制造生产和完工产品等方面都达到世界顶级水准，从而成为阿尔斯通公司锅炉业务全球重要的和中国唯一的锅炉生产基地，并希望本公司成为亚洲和全球最先进的锅炉设备制造商之一，同时为本公司股东带来相应的投资回报。
    新工厂将按国际一流的厂房标准建设，皆在满足中国市场日益增长锅炉需求的同时，欲打造成为面向出口市场的强大生产基地。新的厂址大约有650亩，位于武汉东湖高科技园区，直接通过高速公路与武汉市主要港口连接。货运铁路也将与煤气、电力、自来水和排污系统一道引入到新的厂址。新的厂址上将安装如下关键机器与设备，以全面提升本公司的产能和效率：
    数控钻床和弯管设备
    大型水冷壁焊接设备
    水冷壁成排弯和成型设备
    管子制备生产线和传送系统
    系统弯管机
    高温热处理炉
    射线探伤设备
    多种特殊焊接设备及工具
    材料、煤种及灰分分析实验室
    新工厂建成后，将可以不仅满足现有产品生产和技术水平需要和提高生产效率，而且将进一步升级本公司生产设备，工艺和技术水平以拥有能力生产新的先进产品，这些产品将包括高容量超临界以及超超临界的电站锅炉，高效、高容量、有利于环保的循环流化床锅炉，大型余热锅炉以及各种技术先进或改良的特殊锅炉配件。
    从旧厂搬到新址的最终搬迁预计需要两年的时间完成。
    三、新工厂投资计划
    新工厂的投资计划为8.5亿人民币，资金来源将通过本公司自有资金和借款解决。其投资项目的构成如下：


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  投资项目                                                     投资金额（人民币亿元）                                  
  厂房及建筑物                                                 4.00                                                    
  购买的新设备                                                 3.08                                                    
  土地                                                         0.50                                                    
  起重机                                                       0.41                                                    
  环保、健康及安全                                             0.20                                                    
  现有老设备的改造                                             0.16                                                    
  电脑及信息管理系统                                           0.15                                                    
  合计                                                         8.50                                                    
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    新工厂预计投资支出现金流量情况如下：


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  年份                                                         现金流量预测（人民币亿元）                              
  2007年                                                       2.045                                                   
  2008年                                                       5.300                                                   
  2009年                                                       0.815                                                   
  2010年                                                       0.340                                                   
  合计                                                         8.500                                                   
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    独立董事意见：基于独立判断的立场，我们认为，《新工厂的投资计划》有助于提高公司的生产制造水平和提升公司的整体营运水平，其投资的资金来源是通过公司自有资金和借款解决，没有损害和侵占中小股东利益的行为。
    特此公告。
                                            
     
    
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    二○○七年九月二十七日
    
    
    
    
    
    
    副总经理个人简历：
    华立新先生  1964年7月出生，中国国籍，正高职高级工程师。华中工学院电厂热能动力专业工学学士，西安交通大学热能工程专业工学硕士。现任武汉锅炉股份有限公司副总经理，兼总工程师、武汉蓝翔能源环保科技有限公司董事长。历任武汉锅炉厂设计处副处长、武汉锅炉股份有限公司副总工程师兼设计处处长；武汉锅炉股份有限公司第三届董事会董事。
    
    白西欣先生  1963年1月出生，中国国籍，高级工程师。华中工学院电厂热能专业工学学士、华中理工大学西方经济管理专业硕士。现任武汉锅炉股份有限公司、副总经理兼总经济师。历任武汉锅炉厂设计处副处长、武汉锅炉股份有限公司计划经销处、外贸处副处长；副总经济师兼计划经销处、外贸处处长。
    
    裴汉华先生  1959年11月出生,中国国籍，经济师。中共湖北省委党校经济管理专业毕业，大学本科学历。现任武汉锅炉股份有限公司副总经理兼采购事业部党总支部书记。同时分管武汉锅炉股份有限公司的安全、健康，环境工作，并担任武汉市安全生产协会副会长。历任武汉锅炉股份有限公司汽容分厂厂长助理、副厂长、厂长。
    金志城先生  1959年10月出生，中国国籍, 经济师。武汉江汉大学工业经济管理专业专科毕业；中共湖北省委党校经济管理专业本科毕业；1999年在清华大学经济管理学院进修MBA ，现任武汉锅炉股份有限公司副总经理。历任武汉锅炉股份有限公司管子分厂厂长助理兼副厂长；武汉锅炉股份有限公司机加分厂厂长。
    
    董事会秘书个人简历：
    刘成祥先生  1948年9月出生，中国国籍,高级政工师，中央广播电视大学工业企业管理专业毕业。现任武汉锅炉集团有限公司总经理助理；历任武汉锅炉厂监察审计室副主任、主任；武汉锅炉厂管子分厂党总支书记、武汉锅炉集团有限公司资产经营部部长；武汉锅炉股份有限公司第三届董事会董事兼董事会秘书、证券部部长。