证券代码：200770	证券简称：武锅B	公告编号：2007－040

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年11月7日以书面送达方式发出会议通知，并于2007年11月9日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事7人，有2名董事因公出差未出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生主持。会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》。
    《武汉锅炉股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》全文请见同日的《证券时报》、《大公报》和巨潮咨询网。
    特此公告。

    武汉锅炉股份有限公司董事会
    2007年11月10日