证券代码：200770	证券简称：武锅B	公告编号：2007－042

武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司董事会定于2007年12月7日上午10:00召开公司2007年第二次临时股东大会，会议具体情况如下：
    (1)召开会议基本情况：
    会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
    会议召开日期和时间：2007年12月7日上午10:00；
    会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
    会议召开方式：出席。
    (2)会议审议事项：
    1、《股东大会议事规则》;
    2、《董事会议事规则》;
    3、《董事会专门委员会议事规则》;
    4、《监事会议事规则》；
    5、《新工厂的投资计划》。
    上述五项议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，并已在2007年9月27日的《证券时报》和《大公报》上披露。
    (3)会议出席对象：
    1．截止2007年12月3日下午3:30交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
    2．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
    3．公司全体董事、监事和高级管理人员。
    (4).会议登记方法：
    法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股B股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
    登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
    登记时间：2007年12月4日、5日。（5）其他事项：
    本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    联系人：徐幼兰
    电话：027－87652719  传真：027－87655152
    地址：湖北省武汉市武珞路586号   邮编：430070

    武汉锅炉股份有限公司董事会
    2007年11月20日

    授权委托书
    兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2007年临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名：                         委托人身份证号：
    委托人证券帐户号：                   委托人持股数：
    受托人签名：                         受托人身份证号：
    委托权限：                           委托日期：注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。