证券代码：200770	证券简称：武锅B	公告编号：2007－041

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年11月9日以书面送达方式发出会议通知，于2007年11月19日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生主持，会议审议通过了如下决议：
    1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整武汉锅炉股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》；
    因公司新一届董事会已成立，故需调整公司董事会专门委员会成员。
    2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。会议的具体事项请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。

    武汉锅炉股份有限公司董事会
    2007年11月20日