证券代码：200770 证券简称：武锅B 公告编号：2007-043
武汉锅炉股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示
本次会议没有否决或变更、新增提案二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月7日
2.召开地点：武汉市武珞路586号公司第一会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长YEUNG Kwok Wei Richard (杨国威)先生
6.本次会议于2007年11月20日以公告方式发出会议通知，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人、代表股份173,025,268股、占公司有表决权总股份58.26％.
2.非流通股股东：
外资法人股股东1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。
国有法人股股东1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。
3.外资股股东（流通股B股）：
外资股股东（代理人）6人、代表股份1,025,268股，占外资股股东表决权股份总数0.82％。四、提案审议和表决情况
1、以记名投票表决方式审议通过了《股东大会议事规则》.
同意172,654,400股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％,反对0股,弃权370,868股。其中：外资法人股股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份654,400股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权63.83％，反对0股，弃权370,868股。
2、以记名投票表决方式审议通过了《董事会议事规则》.
同意172,654,400股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％,反对0股,弃权370,868股。其中：外资法人股股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份654,400股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权63.83％，反对0股，弃权370,868股。
3、以记名投票表决方式审议通过了《董事会专门委员会议事规则》.
同意172,654,400股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％,反对0股,弃权370,868股。其中：外资法人股股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份654,400股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权63.83％，反对0股，弃权370,868股。
4、以记名投票表决方式审议通过了《监事会议事规则》.
同意172,654,400股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％,反对0股,弃权370,868股。其中：外资法人股股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份654,400股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权63.83％，反对0股，弃权370,868股。
5、以记名投票表决方式审议通过了《新工厂的投资计划》.
同意172,654,400股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％,反对0股,弃权370,868股。其中：外资法人股股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份654,400股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权63.83％，反对0股，弃权370,868股。五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：彭和平 彭波
3.法律意见书结论：经核查，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司
董事会
二○○七年十二月八日
