证券代码：200770	证券简称：武锅 B	公告编号:2008-011

                          武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年5月28日上午在公司第一会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人WaserRaphaeleMarieAimee（ 水丽菲 ）女士主持，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于同意监事水丽菲女士、玛丽-乔瑟多西昂女士辞职和增补候选监事的议案》 。本议案还需提交公司股东大会审议。
    武汉锅炉股份有限公司监事会收到公司监事WaserRaphaeleMarieAimee（ 水丽菲 ）女士、Marie-José Donsion（玛丽-乔瑟多西昂）女士的辞呈，两名监事因工作调动原因，申请辞去公司监事职务。公司监事会同意Waser Raphaele MarieAimee（ 水丽菲 ）女士、Marie-José Donsion（玛丽-乔瑟多西昂）女士的辞职，并对WaserRaphaeleMarieAimee（ 水丽菲 ）女士、Marie-José Donsion（玛丽-乔瑟多西昂）女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
    因监事WaserRaphaeleMarieAimee（ 水丽菲 ）女士、Marie-José Donsion（玛丽-乔瑟多西昂）女士的辞职，公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司推荐梁飞先生、孙彤女士为增补的候选监事（个人简历附后）。
    特此公告。
                                               
    武汉锅炉股份有限公司监事会
    二○○八年五月二十九日

    候选监事简历：
    梁飞先生  1963年4月23日出生，中国国籍。1985年从北京大学法律系毕业，1989年在美国哥伦比亚法学院就读美国法律研究课程；1992年至1995年在北京大学法律系攻读国际经济法在职研究生。梁飞先生曾任中国石化国际事业公司法律顾问、美国世达律师事务所中国法律专家、君合律师事务所律师、竞天律师事务所创始合伙人和主任律师、摩托罗拉公司高级法律顾问、亚信科技有限公司首席法律顾问、实华开有限公司副总裁兼首席法律顾问、安捷伦科技公司北亚区和中国法律总监、英特尔公司高级法律顾问。现任阿尔斯通公司中国法律总监；并是中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。梁飞先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
    孙彤女士  1970年7月2日出生，中国国籍。1988年至1992年就读于天津大学，双学位（企业管理和科技英语）。1992年至1993年在天津财经大学任助理讲师；1993年至1994年在天津开发区管委会公关部工作；1994年至2000年任中石化－霍尼韦尔财务行政经理、霍尼韦尔中国区产品事业部业务规划和控制经理、霍尼韦尔南中国区域经理等职；2002年至2004年就读于中欧国际工商管理学院EMBA；2001年至2003年任天津阿尔斯通水电设备有限公司财务经理；现任天津阿尔斯通水电设备有限公司副总经理。孙彤女士未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。