证券代码：200770	证券简称：武锅 B	公告编号：2008-014

                       武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的补充通知
      
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司( 以下简称“本公司”)于2008年4月25日在《证券时报》、《大公报》上刊登了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知》，拟定于2008年6月19日召开本公司2007年年度股东大会。
    2008年6月4日，公司董事会收到第一大控股股东(持有公司法人股股份比例51％)阿尔斯通（中国）投资有限公司（以下简称“阿尔斯通中国”）“增加临时提案的书面申请”，并提议在本公司2007年年度股东大会的会议议程中增加三项临时提案如下：
    1、《关于同意监事水丽菲女士、玛丽-乔瑟多西昂女士辞职和增补候选监事的议案》 ；
    2、《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》；
    3、《武汉锅炉股份有限公司关于通过阿尔斯通控股公司获得外币贷款额度的议案》。
    上述三项议案已经2008年5月28日召开的本公司第四届监事会第五次会议、2008年6月3日召开的本公司第四届董事会第七次会议审议通过，其内容已分别在2008年5月29日、2008年6月4日的《证券时报》和《大公报》上披露。
    公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，阿尔斯通中国提出的临时提案属于2007年年度股东大会会议通知中未列出的新事项，并同意将上述三项提案作为本次年度股东大会的第13项、第14项、第15项议案，且提请本次年度股东大会进行审议，本次年度股东大会的其他事项不变。
    特此公告。
                                                     
    武汉锅炉股份有限公司
    董 事 会
    二○○八年六月五日