证券代码：200770 证券简称：武锅B 公告编号：2008-015
武汉锅炉股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决或变更、新增提案
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月19日
2.召开地点：武汉市武珞路586号公司第一会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长杨国威先生
6.本次会议于2008年4月25日以公告方式发出会议通知，2008年6月5日又以公告方式发出会议补充通知。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）14人、代表股份174,378,649股、占公司有表决权总股份58.71％.
2.非流通股股东：
外资法人股股东1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。
国有法人股股东1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。
3.外资股股东（流通股B股）：
外资股股东（代理人）12人、代表股份2,378,649股，占公司外资股股东表决权股份总数1.9％。
四、提案审议和表决情况
1．以记名投票表决方式审议通过了《公司2007年年度报告和年度报告摘要》；
同意174,111,681股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％,反对49700股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份 2,111,681 股，占出席会议外资股（流通股 B 股）股东所持表决权 88.77％，反对49700股，弃权217,268股。
2．以记名投票表决方式审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
同意 174,161,381 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88％,反对 0 股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对0股，弃权217,268股。
3．以记名投票表决方式审议通过了《公司2007年度财务报告》；
同意174,111,981股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％,反对49000股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,111,981股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权88.78％，反对49000股，弃权217,268股。
4．以记名投票表决方式审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
同意174,111,981股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％,反对49000股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,111,981股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权88.78％，反对49000股，弃权217,268股。
5．以记名投票表决方式审议通过了《2007年度公司董事、监事、高管人员年度报酬
的议案》；
同意 174,161,081 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88％,反对 300 股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,161,081股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.85％，反对300股，弃权217,268股。
6．以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；
同意172,646,881股，占出席会议所有股东所持表决权99.01％,反对49700股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份646,881股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权27.20％，反对49700股，弃权1,682,068股。
7．以记名投票表决方式审议通过了《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对0股，弃权217,268股。
8．以记名投票表决方式审议通过了《董事会战略委员会工作细则》；
同意 174,161,381 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88％,反对 0 股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对03股，弃权217,268股。
9．以记名投票表决方式审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；
同意 174,161,381 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88％,反对 0 股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对0股，弃权217,268股。
10．以记名投票表决方式审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
同意 174,161,381 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88％,反对 0 股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对0股，弃权217,268股。
11．以记名投票表决方式审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；
同意 174,161,381 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88％,反对 0 股,弃权217,268股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对0股，弃权217,268股。
12．以累积投票的方式审议通过了《关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事的议案》；
选举Claude Burckbuchler（布尔布勒克鲁德）先生为公司董事。
ClaudeBurckbuchler（布尔布勒克鲁德）先生获174,161,381票，占出席会议所有股东所持表决权的99.88％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意2,161,381票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％。
13．以累积投票的方式审议通过了《关于同意监事水丽菲女士、玛丽-乔瑟多西昂女士辞职和增补候选监事的议案》；
选举梁飞先生、孙彤女士为公司监事。
梁飞先生获174,161,381票，占出席会议所有股东所持表决权的99.88％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意2,161,381票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％。
孙彤女士获174,161,381票，占出席会议所有股东所持表决权的99.88％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B股）同意2,161,381票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％。
14．以记名投票表决方式审议通过了《公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公 司获得委托贷款额度的议案》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对0股，弃权217,268股。
15．以记名投票表决方式审议通过了《公司关于通过阿尔斯通控股公司获得外币贷款额度的议案》。
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份2,161,381股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权90.87％，反对0股，弃权217,268股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：彭 波 韩青
3.法律意见书结论：经核查，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二○○八年六月二十日
新任董事简历
Claude Burckbuchler（布尔布勒克鲁德）先生：1949年10月8日出生，法国国籍。
毕业于巴黎中央理工学院，工程师。布尔布勒克鲁德于2007年10月中旬正式就任阿尔斯通中国总裁兼电力部中国总裁。此前，布尔布勒克鲁德曾在阿尔斯通担任多个高级职务，包括全球水电业务总经理和中国总裁（1996-1998年间）。2000年被任命为机电部全球总裁，后来任阿尔斯通电力部战略收购顾问。在加入阿尔斯通公司之前，布尔布勒克鲁德在石油天然气领域世界著名的Coflexip公司任海上作业总经理。布尔布勒克鲁德先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
新任监事简历
梁飞先生 1963年4月23日出生，中国国籍。1985年从北京大学法律系毕业，1989年在美国哥伦比亚法学院就读美国法律研究课程；1992年至1995年在北京大学法律系攻读国际经济法在职研究生。梁飞先生曾任中国石化国际事业公司法律顾问、美国世达律师事务所中国法律专家、君合律师事务所律师、竞天律师事务所创始合伙人和主任律师、摩托罗拉公司高级法律顾问、亚信科技有限公司首席法律顾问、实华开有限公司副总裁兼首席法律顾问、安捷伦科技公司北亚区和中国法律总监、英特尔公司高级法律顾问。现任阿尔斯通公司中国法律总监；并是中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。梁飞先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
孙彤女士 1970年7月2日出生，中国国籍。1988年至1992年就读于天津大学，双学位（企业管理和科技英语）。1992年至1993年在天津财经大学任助理讲师；1993年至1994年在天津开发区管委会公关部工作；1994年至2000年任中石化－霍尼韦尔财务行政经理、霍尼韦尔中国区产品事业部业务规划和控制经理、霍尼韦尔南中国区域经理等职；2002年至2004年就读于中欧国际工商管理学院EMBA；2001年至2003年任天津阿尔斯通水电设备有限公司财务经理；现任天津阿尔斯通水电设备有限公司副总经理。孙彤女士未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
