证券代码：200770	证券简称：武锅B	公告编号：2008-017

                                  武汉锅炉股份有限公司关于公司治理整改情况说明
          
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会《2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）、湖北证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，结合2008年6月27日湖北证监局“加强上市公司规范运作专题工作会议”的精神，武汉锅炉股份有限公司于2008年6月30日成立了以董事长杨国威先生为组长的自查工作小组，并向公司董事、监事及高级管理人员分发了相关的学习材料及部署了相关的工作计划，并就此次活动的开展进一步强调了公司要围绕“认识到位、责任到位、措施到位、自查到位、整改到位、检查到位”的六个到位来统一思想，提高认识。
    2007年11月公司对外披露了《武汉锅炉股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》，在此报告中披露了湖北证监局对公司治理情况的综合评价意见和三条治理整改建议，现就公司完成其整改建议的情况做如下说明：
    一、截止2008年6月30日，公司控股股东没有占用上市公司资金的情况；
    二、2008年4月，公司出台了内部控制手册，完善了公司关联交易、信息披露、财务管理、内部审计等内部管理机制。确保了公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的完全独立。
    三、2008年1月～6月，公司对中层以上的管理人员进行了法律知识、道德规范、内部控制、风险评估和行动计划的培训。
    四、公司制定了对新一届的董事、监事、高级管理人员参加由监管部门组织的培训计划。目前公司三位独立董事都已持有监管部门颁发的担任独立董事的资格证书；其他董事、监事及高级管理人员都已列入拟参加监管部门培训的计划中。
    五、公司董事会已审议通过了《武汉锅炉股份有限公司信息披露事务管理制度》、《武汉锅炉股份有限公司独立董事年报工作制度》和《武汉锅炉股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》；完成了《武汉锅炉股份有限公司接待和推广工作制度》、《武汉锅炉股份有限公司内部控制制度》并已对外披露；2008年公司对《内部审计制度》进行了修改，并制定了《重大事项内部报告制度》。
    六、对公司网站进行了更新，拓宽了公司信息披露的渠道，进一步完善了投资者关系管理工作。
    截止目前为止，公司已完成了湖北证监局对公司治理情况提出的三条治理整改建议，公司没有其它未到整改期的项目。综上所述，公司将以本次深入推进公司治理专项活动为平台，认真开展法律法规的学习和宣传，使公司管理层和控股股东懂得坚守“五个底线”，即不违法占用上市公司资金，不进行内幕交易，不操纵市场，不披露虚假信息，不做损害上市公司和其他股东利益的事情。进一步坚持自省、规范自身，提高透明度，通过自身努力促进上市公司的规范运作，积极维护资本市场稳定健康的发展。
                                                            
    武汉锅炉股份有限公司
    2008年七月二十六日