证券代码：200770      证券简称：武锅 B    公告编号：2008-019

                           武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年8月15日以邮件的方式发出会议通知，并于2008年8月25日下午3:00时在武汉锅炉股份有限公司第一会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，会议由董事长YEUNGKwokWeiRichard( 杨国威 )先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》；
    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司内部审计制度》；本公司《武汉锅炉股份有限公司内部审计制度》的全文请见巨潮资讯网。
    三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司重大事项内部报告制度》；本公司《武汉锅炉股份有限公司重大事项内部报告制度》的全文请见巨潮资讯网。
    四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》；本公司《武汉锅炉股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》的全文请见巨潮资讯网。
    五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司募集资金管理制度》；本公司《武汉锅炉股份有限公司募集资金管理制度》的全文请见巨潮资讯网。
    六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司总经理工作细则》；本公司《武汉锅炉股份有限公司总经理工作细则》的全文请见巨潮资讯网。
    七、会议以赞成 9票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司信息披露事务管理制度》；本公司《武汉锅炉股份有限公司信息披露事务管理制度》的全文请见巨潮资讯网。
    八、会议以赞成9票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2008年中期不进行利润分配和公积金转增股本的议案》；由于2008年1月至6月份公司经营业绩出现亏损，故公司2008年中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转赠股本。
    九、会议以赞成9票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于对武汉锅炉博裕实业有限责任公司进行歇业清算的议案》；
    武汉锅炉博裕实业有限责任公司（以下简称“博裕公司”）成立于1998年9月30日，注册资本为1,911.5万元，本公司持有博裕公司90％的股权。截止2008年6月30日，博裕公司实现营业收入622万元，净利润－99.7万元。
    博裕公司主要从事机电产品的包装业务，其每年大部分的业务都来源于本公司。根据目前公司整合的要求及公司今后发展的需要，公司董事会决定对博裕公司进行歇业清算，其目的是将博裕公司变为公司的一个部门来进行管理，从而对其管理更为明晰。同时，公司董事会授权经营管理层和公司律师办理博裕公司歇业清算的相关事宜。
    十、会议以赞成9票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于收购控股子公司武汉蓝翔能源环保科技有限公司25％股权的议案》；
    武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月25日与控股子公司武汉蓝翔能源环保科技有限公司（以下简称“蓝翔公司”）的股东武汉工业国有投资有限公司（以下简称“武汉国投公司”）及12名自然人股东、签订了《股权转让协议》，公司决定受让武汉国投公司和12名自然人股东持有蓝翔公司25％的股权。
    经武汉众环会计师事务有限责任公司的审计，截止到2007年12月31日，蓝翔公司的净资产为39,700,659.77元。股权收购价格是依据截止于2007年12月31日蓝翔公司的财务审计报告和截止于2008年7月31日蓝翔公司的运营状况而确定的，25％股权的收购价格为10,958,500元。该议案的全文请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于收购控股子公司武汉蓝翔能源环保科技有限公司25％股权的公告》。
    十一、会议以赞成9票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于新聘两名高级管理人员的议案》；
    根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定及公司整合的要求，经公司总经理提名和公司董事会提名委员会的审查同意，公司董事会决定聘任吴晓庆先生、PeterAnthonySommer(夏彼得)先生为公司的副总经理（个人简历附后）。
    公司独立董事意见：经审阅吴晓庆先生、PeterAnthonySommer(夏彼得)先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定和《公司章程》第112条、173条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况；其提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。
    十二、会议以赞成9票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于同意刘成祥先生辞去董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》。
    武汉锅炉股份有限公司董事会收到公司董事会秘书刘成祥先生的辞呈，刘成祥先生鉴于个人已到退休年龄的原因，故申请辞去公司董事会秘书的职务。公司董事会同意刘成祥先生辞职，并对刘成祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
    鉴于公司董事会秘书空缺期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的实际情况，董事会决定由董事长YEUNGKwokWeiRichard( 杨国威 )先生代行董事会秘书职责，并将尽快确定符合董事会秘书资质的人选。
    董事长杨国威先生的通讯地址：武汉市武珞路586号
    邮政编码：430070
    联系电话：027－87655074
    传    真：027－87655074
    特此公告。
    
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    二○○八年八月二十八日
    
    新聘副总经理的简历：
    吴晓庆先生 1968年10月出生，中国国籍。1989年从上海交通大学能源系毕业。吴晓庆先生曾任ABB全球采购上海办公室采购专员、阿尔斯通外高桥电厂2期2×900MW锅炉岛项目采购经理、阿尔斯通能源回收系统中国事业部采购经理、阿尔斯通能源与环保系统全球采购大宗物质经理。吴晓庆先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
    PeterAnthonySommer(夏彼得)先生  1959年6月出生，澳大利亚国籍。夏彼得先生拥有工程学士学位及管理硕士学位。他曾在澳大利亚特兰斯菲尔德任汽轮机应用经理与高级工程方案设计经理，之后在大型跨国公司澳大利亚环境与能源和阿尔斯通电力任大型火电项目经理。夏彼得先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。