证券代码：200770             证券简称：武锅 B         公告编号：2008-024

               武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008 年10 月6 日以书面送达方式发出会议通知，于2008 年10 月15 日下午2：00 在本公司第一会议室召开，会议应到董事8 名，出席会议的董事6 名，其中2 名关联董事葛晓初先生、欧博天先生因公在国外，未出席本次会议，也未委托他人投票表决；3 名独立董事均出席了本次议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长YEUNG Kwok
    Wei Richard( 杨国威 )先生主持，经与会董事逐项审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》，
    因该议案属关联交易，3 名关联董事杨国威先生、布尔布勒先生、刘一女士回避表决，这三名关联董事均属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的委派董事。
    阿尔斯通（中国）投资有限公司系本公司控股股东，持有本公司股份的比例为51％。本公司将通过任一家在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得新增总额度不超过伍亿元人民币的委托贷款，其基本条件如下：
    借款人： 武汉锅炉股份有限公司
    委托人： 阿尔斯通（中国）投资有限公司
    委托贷款额度： 新增贷款总额度不超过伍亿元人民币
    利率： 中国人民银行公布的一年期基准贷款利率下浮10％
    期限： 一年（可展期）
    用途: 流动资金和新建工厂的付款
    本次交易能为本公司带来的利益：1、贷款利率低于市场基准利率，能为本公司减
    少财务费用，降低财务成本；2、本公司在目前的财务条件下，相比当地的银行和金融机构，能便捷的进行财务融资。
    本议案需提交股东大会审议，其详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公
    司关联交易公告》。
    独立董事发表的独立意见：我们对《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内行
    从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》及《委托贷款意向书》中的关键问题进行评议及核查，我们认为实施这个融资方案有利于公司顺利通过目前经营困难期，并能为本公司减少财务费用，降低财务成本。这项关联交易是公平的，价格公允，没有侵害中小股东的利益。
    二、会议以赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于增补向荣伟先生为候选董事的议案》；
    因董事陈伯虎先生的辞职，公司参股股东武汉锅炉集团有限公司推荐向荣伟先生
    为增补的候选董事。经公司董事会提名委员会的审查，认为向荣伟先生的个人履历、工作实绩等情况符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定，与会董事同意向荣伟先生为增补的候选董事（个人简历附后），并同意提交公司股东大会审议。
    独立董事发表的独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司增补向荣伟先生为候选董事发表如下独立意见：
    根据董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为向荣伟先生作为董事候选人
    符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。
    三、会议以赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于提请召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2008 年11 月5 日上午9:30 时召开公司2008 年第一次临时股东大会。
    本次会议通知的具体事项请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会通知》。
    特此公告。
    武汉锅炉股份有限公司
    董 事 会
    3
    二○○八年十月十八日
    候选董事简历
    向荣伟先生，1953 年4 月出生，中国国籍，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副
    处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师；武汉锅炉集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，武汉锅炉股份有限公司董事、副总经理、总经理，现任武汉锅炉集团有限公司董事长。向荣伟先生未持有武汉锅炉股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。