证券代码：200770             证券简称：武锅 B           公告编号：2008－026

                武汉锅炉股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司董事会定于2008年11月5日上午9:30时召开公司2008年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：
    （1）召开会议基本情况：
    1．会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
    2．会议召开日期和时间：2008 年11 月5 日上午9：30 时，会期半天。
    3．会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586 号武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
    4．会议召开方式：现场记名投票
    （2）会议审议事项：
    1．审议《公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》；
    2．审议《关于增补向荣伟先生为候选董事的议案》。
    上述两项议案的内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》。
    （3）会议出席对象：
    1．截止2008 年10 月29 日下午3:30 交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
    2．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
    3．公司全体董事、监事和高级管理人员。
    （4）会议登记方法：
    法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登
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    记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份
    证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可
    用传真或信函方式登记。
    登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
    登记时间：2008 年10 月31 日至2008 年11 月3 日。
    （5）其他事项：
    本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    联系人：徐幼兰 电话：027－87652719 传真：027－87655152
    地址：湖北省武汉市武珞路586 号 邮编：430070
    特此公告。
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    二○○八年十月十八日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有
    限公司2006 年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号： 委托权限： 委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效