证券代码：200770	            证券简称：武锅B                	公告编号：2008-028

                    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
    
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议于2008年10月17日以邮件的方式发出会议通知，并于2008年10月27日下午2:00时在武汉锅炉股份有限公司第三会议室召开，会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名，会议由董事长YEUNGKwokWeiRichard(杨国威)先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008年第三季度报告》；
    《武汉锅炉股份有限公司2008年第三季度报告》的全文请见巨潮资讯网。
    二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于出让控股子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司51％股权的议案》；
    武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年10月27日与控股子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司（以下简称“致信公司”）的自然人股东韩汉强先生签订了《股权转让协议》，本公司决定出让持有的控股子公司致信公司51％的股权。
    截止2007年12月31日，致信公司的资产总额为31,485,075.42元;主营业务收入为35,873,060.35元;净利润2,306,384.01元;净资产为14,864,168.65元。
    截止2008年9月30日，致信公司的资产总额为22,336,930.57元；主营业务收入为18,200,338.60元；净利润-7,540,965.57元；净资产7,323,203.08元。
    经武汉众环会计师事务有限责任公司的审计，截止到2007年12月31日，致信公司的净资产为14,864,168.65元。本次股权出让价格是依据截止于2007年12月31日致信公司的财务审计报告和截止于2008年9月19日致信公司的运营状况而确定的，51％的股权出让价格为1,520,000元。
    该议案的全文请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于出让控股子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司51％股权的公告》。
    独立董事发表的独立意见：我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，对公司本次出让致信公司51％股权发表独立意见如下：我们认为此次股权转让是公司管理层根据公司的长远发展规划做出的决策，其交易价格和条件客观地反映了市场变化和致信公司的实际状况。
    我们认为此次交易能使公司专注于其核心业务，有利于公司的长远发展。我们三名独立董事同意将此事项作为议案提交第四届董事会第十次会议审议。
    
    特此公告。
    
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    2008年十月三十日