证券代码：200770         证券简称：武锅 B          公告编号：2008-033

             武汉锅炉股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议没有否决或变更、新增提案
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2008 年11 月5 日
    2.召开地点：武汉市武珞路586 号公司第一会议室
    3.召开方式：现场记名投票
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：董事长杨国威先生
    6.本次会议于2008 年10 月18 日以公告方式发出会议通知，会议的召开符
    合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）14 人、代表股份176,329,223 股、占公司有表决权总股份
    数59.37％。
    2.非流通股股东：
    外资法人股股东1 人，代表股份151,470,000 股，占公司非流通股股东表
    决权股份总数88.06％。
    国有法人股股东1 人，代表股份20,530,000 股，占公司非流通股股东表决
    权股份总数11.94％。
    3.外资股股东（流通股B 股）：
    外资股股东（代理人）12 人、代表股份4,329,223 股，占公司外资股股东
    表决权股份总数3.46％。
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    四、提案审议和表决情况
    1．以记名投票表决方式审议通过了《公司关于通过中国境内银行从阿尔斯
    通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》；
    因此议案属关联交易，外资法人股股份151,470,000 股的股东回避表决；
    同意24,641,955 股，占出席会议所有股东所持表决权99.13％,反对217,268
    股,弃权0 股。其中：内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非
    流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）
    同意股份4,111,955 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权94.98
    ％，反对217,268,股，弃权0 股。
    2．以累积投票的方式审议通过了《关于增补向荣伟先生为候选董事的议
    案》；
    选举向荣伟先生为公司董事。向荣伟先生获176,111,955 票，占出席会议
    所有股东所持表决权的99.88％，其中：外资法人股同意151,470,000 票，占出
    席会议非流通股股东所持表决权88.06 ％； 内资国有法人股同意20,530,000
    票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B 股）同意
    4,111,955 票，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权94.98％。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
    2.律师姓名：彭 波 郑敏锋
    3.法律意见书结论：经核查，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合
    法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人
    资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    特此公告。
    武汉锅炉股份有限公司
    董 事 会
    二○○八年十一月六日
    新任董事简历
    向荣伟先生，1953 年4 月出生，中国国籍，大学毕业，历任武汉锅炉厂财
    务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师；武汉锅炉集团有限公
    司副董事长、副总经理、总经理，武汉锅炉股份有限公司董事、副总经理、总
    经理，现任武汉锅炉集团有限公司董事长。向荣伟先生未持有武汉锅炉股份有
    限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。