证券代码：200770	证券简称：武锅B	公告编号:2009-002

                           武汉锅炉股份有限公司关于监事辞职及职工代表大会选举监事的公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司监事会于2009年2月17日接到职工代表监事彭荷香女士的书面辞呈，彭荷香女士因个人工作调动原因辞去公司监事职务，公司监事会对彭荷香女士在任职期间为公司所作的工作表示感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事职务。因此，彭荷香女士的辞呈将于改选出的职工代表监事就任之日起生效。
    公司职工代表大会于2009年2月20日在公司汽容分厂会议室召开，经与会的职工代表审议和差额选举，以68票同意、0票反对、1票弃权，选举闫耀彩先生为武汉锅炉股份有限公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期同公司第四届监事会。
    特此公告。
    
    武汉锅炉股份有限公司监事会
    二〇〇九年二月二十四日
    
    新任监事的个人简历：
    闫耀彩先生1952年8月6日出生，中国国籍，中共党员，大专学历，工程师。1968年12月参加工作，1975年12月到武汉锅炉厂工作。闫耀彩先生历任供运科工人、车间设备员、工艺员；汽容分厂技术股副股长、股长、副厂长；总工程师办公室副主任兼质量管理处副处长；测试中心主任；质量检查处处长、党支部书记；副总工程师兼质量检查处处长、党支部书记。现任公司副总工程师兼质量保证部、质量标准部经理、公司党委委员；2008年12月27日当选本公司第二届工会主席；闫耀彩先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。