证券代码：200770 证券简称：武锅B 公告编号：2009-013



    

    武汉锅炉股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

    

    一、召开会议基本情况

    

    1．召开时间：2009 年6 月2 日（星期）上午10:00

    

    2．召开地点：武汉锅炉股份有限公司第一会议室

    

    3．召集人：公司董事会

    

    4．召开方式：现场记名投票方式

    

    5．出席会议对象：

    

    （1）截止2009 年5 月21 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

    

    登记在册的本公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决

    

    权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

    

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    

    二、会议审议事项

    

    1．审议公司2008 年年度报告；

    

    2．审议公司2008 年度董事会工作报告；

    

    3．审议公司2008 年度监事会工作报告；

    

    4．审议公司2008 年度财务审计报告；

    

    5. 审议公司2008 年度利润分配预案；

    

    6．审议2008 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；

    

    7．审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计

    

    机构及其报酬的议案；

    

    8. 审议公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预

    

    计的议案；

    

    9．审议关于增补熊刚先生为候选董事的议案（采取累计投票方式）；

    

    10．审议关于增补杨进先生为候选监事的议案（采取累计投票方式）；

    

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

    

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2

    

    11．审议关于修改《公司章程》的议案；

    

    12．关于追加新工厂投资金额的计划；

    

    上述议案的具体内容详见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会

    

    第十二次会议决议公告》。

    

    三、会议登记办法

    

    （1）登记方式：

    

    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

    

    章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

    

    出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    

    2. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

    

    登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    

    3. 登记时间：2009 年5 月22 日至6 月1 日之间，每个工作日的上午9:00～

    

    下午 17:30

    

    4. 登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部

    

    5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    

    四、其他事项

    

    1．本次股东大会的联系方式：

    

    联系人：徐幼兰 联系部门：公司证券部

    

    联系电话：027—87652719 传真：027—87655152

    

    2．会议费用：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

    

    武汉锅炉股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年四月二十七日

    

    附件：

    

    授 权 委 托 书

    

    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉锅炉股份有限公司2008

    

    年度股东大会并代为行使表决权。

    

    委托人股票帐号： ； 持股数： 股

    

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：3

    

    被委托人（签名）： ； 被委托人身份证号码：

    

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

    

    议案表决意见

    

    序号

    

    议 案 内 容

    

    同意 反对 弃权

    

    1 公司2008 年年度报告

    

    2 公司2008 年度董事会工作报告

    

    3 公司2008 年度监事会工作报告

    

    4 公司2008 年度财务审计报告

    

    5 公司2008 年度利润分配预案

    

    6

    

    2008 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的

    

    议案

    

    7

    

    关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司

    

    为公司2009 年度审计机构及其报酬的议案

    

    8

    

    公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年

    

    度日常关联交易预计的议案

    

    9

    

    关于增补熊刚先生为候选董事的议案（采取累计

    

    投票方式）

    

    同意票：

    

    持股数：

    

    10

    

    关于增补杨进先生为候选监事的议案（采取累计

    

    投票方式）

    

    同意票：

    

    持股数：

    

    11 关于修改《公司章程》的议案

    

    12 关于追加新工厂投资金额的计划

    

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

    

    决：

    

    □可以 □ 不可以

    

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    

    委托日期：二○○九年 月 日