武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见



    

    一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    

    根据中国证监会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往

    

    来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为武汉锅炉股份有限公司(以

    

    下简称"公司")的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行

    

    了认真负责的核查和落实，并发表相关说明及独立意见如下：

    

    公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的

    

    附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    

    报告期内，截止2008 年12 月31 日,公司无任何形式的对外担保。

    

    二、关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的独

    

    立意见

    

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

    

    《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我

    

    们认为公司2008 年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规

    

    定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没

    

    有损害和侵占中小股东利益的行为，公司2009 日常关联交易决策程序和交易定

    

    价原则将继续维持2008 年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。

    

    三、关于增补候选董事的独立董事意见

    

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

    

    股票上市规则》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，作为武汉锅炉股

    

    份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司增补熊刚先生为候选

    

    董事发表如下独立意见：

    

    根据董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为熊刚先生作为董事候选

    

    人符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。2

    

    四、关于2008 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的独立董事意见

    

    公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的，公司董事、监事和高级管理人

    

    员薪酬发放与2008 年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真实、准确。

    

    五、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构及

    

    其报酬的独立董事意见

    

    公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为2009 年度的审计机构的议

    

    案，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益,与会董事经表决一致审议

    

    通过该议案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    

    六、关于追加新工厂投资金额的独立董事意见

    

    基于独立判断的立场，我们认为，《关于追加新工厂投资金额的议案》有助

    

    于提高公司的生产制造水平和提升公司的整体营运水平，其投资的资金来源是通

    

    过公司自有资金和借款解决，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

    

    独立董事： 杨雄胜 汪海粟 钱法仁

    

    二○○九年四月二十七日