证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2009-015



    

    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    

    述或重大遗漏。

    

    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009 年4 月30 日以邮件方式

    

    发出会议通知，并于2009 年5 月11 日在公司第三会议室召开会议，本次会议应到董事

    

    8 名，出席会议的董事7 名，3 名独立董事均出席了本次会议。会议的召开和表决程序

    

    符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国

    

    威 )先生主持，与会董事以赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于同意

    

    Jean-Michel AUBERTIN（欧博天）先生辞去董事和增补候选董事的议案》。

    

    武汉锅炉股份有限公司董事会收到公司董事Jean-Michel AUBERTIN（欧博天）先生

    

    的辞呈，Jean-Michel AUBERTIN（欧博天）先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职

    

    务，公司董事会对Jean-Michel AUBERTIN（欧博天）先生在任职期间为公司所做的贡献

    

    表示感谢。

    

    因董事Jean-Michel AUBERTIN（欧博天）先生的辞职，经公司控股股东阿尔斯通（中

    

    国）投资有限公司推荐和公司董事会提名委员会的审查，认为Guy Chardon（中文名：

    

    纪晓东）先生的个人履历、工作实绩等情况符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司

    

    章程》有关董事任职资格的规定，与会董事同意Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生

    

    为增补的候选董事（个人简历附后），并同意提交公司股东大会审议。

    

    独立董事发表的独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

    

    《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，作为

    

    武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司增补Guy Chardon

    

    （中文名：纪晓东）先生为候选董事发表如下独立意见：

    

    根据董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为Guy Chardon（中文名：

    

    纪晓东）先生作为董事候选人符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董

    

    事任职资格的规定。

    

    特此公告。

    

    武汉锅炉股份有限公司董事会2

    

    二○○九年五月十二日

    

    候选董事简历

    

    Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生1949 年5 月20 日出生，法国国籍。纪晓东

    

    先生1972 年毕业于巴黎Ecole Polytechnique, 获得机械工程学位，并于1975 年毕业

    

    于巴黎Ecole des Mines, 获得硕士学位。

    

    2003 年10 月，纪晓东先生加入阿尔斯通并曾担任阿尔斯通汽轮机部高级副总裁，

    

    目前，纪晓东先生任阿尔斯通热能产品部高级副总裁。加入阿尔斯通前，纪晓东先生先

    

    后担任英国Imerys Paper Europe 高级副总裁 (2001-2003)，Manoir Industries Group

    

    首席执行官 (1998-2001)，法国Labinal Group 执行副总裁 (1995-1998) ，位于芝加

    

    哥的American National Can 高级副总裁 (1991-1995)，Pechiney Rhenalu 总裁兼首席

    

    执行管 (1983-1991)。担任企业高级管理人员前，纪晓东先生曾在法国政府任文职职务，

    

    并担任对外贸易部部长的特别顾问和总理的特别顾问。

    

    纪晓东先生未持有武汉锅炉股份有限公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关

    

    部门的处罚或证券交易所的惩戒。