证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2009-016



    

    武汉锅炉股份有限公司

    

    关于增加2008 年年度股东大会提案的提示性公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    武汉锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月27日在《证券时报》、

    

    《大公报》上刊登了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知》，

    

    拟定于2009年6月2日召开2008年度股东大会。

    

    2009年5月13日，公司董事会收到第一大控股股东(持有公司51％股权)，阿尔

    

    斯通（中国）投资有限公司（以下简称“阿尔斯通中国”）“增加临时提案的书面

    

    申请”要求，公司2008年年度股东大会增加两项临时提案，具体内容如下：

    

    1.《关于增补Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生为公司董事候选人的议案》；

    

    说明：《关于增补Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生为公司董事候选人的

    

    议案》已经2009年5月11日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，其内容参

    

    见《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：

    

    2009-015），该公告已在2009年5月12日的《证券时报》和《大公报》上披露。

    

    2．《关于公司住所变更、公司章程条款修改和证照变更登记相关事项的议案》。

    

    说明：根据公司的整体搬迁计划和方便公司今后的日常经营活动，公司在新工

    

    厂正式投产前，需对公司持有的相关产品许可证书在国家质量技术监督检疫总局进

    

    行变更，为办理上述变更手续，公司必须先尽快办理公司住所变更、公司章程条款

    

    修改和证照变更登记等相关事项。

    

    ①公司住所拟由“中国湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070”变更至“武

    

    汉市东湖高新技术开发区佛祖岭机电工业园流芳园路特一号 邮编：430205”。

    

    ②根据公司住所的变更需修改《公司章程》第五条。

    

    原《公司章程》的第五条：2

    

    公司住所：中国湖北省武汉市武珞路586 号 邮编： 430070

    

    修改后的《公司章程》第五条：

    

    公司住所：武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭机电工业园流芳园路特一号

    

    邮编：430205

    

    ③根据公司2008年年度股东大会的决议，办理公司工商、税务证照变更登记等

    

    相关事项。

    

    公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决

    

    议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意将上述两项提案作为2008

    

    年年度股东大会的第13 项、第14 项议案，提请本次年度股东大会进行审议。本次

    

    年度股东大会的其他事项不变。

    

    特此公告。

    

    武汉锅炉股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二〇〇九年五月十六日