证券代码：200770 证券简称：*ST武锅 B 公告编号：2009-017
武汉锅炉股份有限公司2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决或变更、新增议案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2009 年6 月2 日
2.召开地点：武汉锅炉股份有限公司第一会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长杨国威先生
6.本次会议于2009 年4 月27 日以公告方式发出会议通知，2009 年5 月16 日又以公告
方式发出增加两项临时提案的提示性公告。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）33 人、代表股份180,095,037 股、占公司有表决权总股份60.64％。
2.非流通股股东：
外资法人股股东1 人，代表股份151,470,000 股，占公司非流通股股东表决权股份总
数88.06％。
国有法人股股东1 人，代表股份20,530,000 股，占公司非流通股股东表决权股份总数
11.94％。
3.外资股股东（流通股B 股）：
外资股股东（代理人）31 人、代表股份8,095,037 股，占公司外资股股东表决权股份
总数6.48％。2
四、提案审议和表决情况
1．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008 年年度报告》；
同意179,946,437 股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％,反对0 股,弃权
148,600 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持
表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席
会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意
股份7,946,437 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权98.16％，反对
0 股，弃权148,600 股。
2．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》；
同意179,946,437 股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％,反对0 股,弃权
148,600 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持
表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席
会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意
股份7,946,437 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权98.16％，反对
0 股，弃权148,600 股。
3．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》；
同意179,946,437 股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％,反对0 股,弃权
148,600 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持
表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席
会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意
股份7,946,437 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权98.16％，反对
0 股，弃权148,600 股。
4．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008 年度财务审计报告》；
同意179,946,437 股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％,反对0 股,弃权
148,600 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持
表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席
会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意
股份7,946,437 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权98.16％，反对3
0 股，弃权148,600 股。
5．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》；
同意179,946,437 股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％,反对0 股,弃权
148,600 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持
表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席
会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意
股份7,946,437 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权98.16％，反对
0 股，弃权148,600 股。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2008年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-353,934,337.61元，未分配利润为-729,366,846.47元。根据《公司章程》
的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转赠股本。
6．以记名投票表决方式审议通过了《2008 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬
的议案》；
同意178,981,337 股，占出席会议所有股东所持表决权99.38％,反对543,900 股,弃
权569,800 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所
持表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同
意股份6,981,337 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权86.24％，反对
543,900 股，弃权569,800 股。
7．以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司
为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》；
同意179,515,237 股，占出席会议所有股东所持表决权99.68％,反对10,000 股,弃权
569,800 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持
表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席
会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意
股份7,515,237 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权92.84％，反对
10,000 股，弃权569,800 股。
8．以记名投票表决方式审议通过了《公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年
度日常关联交易预计的议案》；4
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000 股的股东回避表决。内资国有法人股
同意股份20,530,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0
股；外资股（流通股B 股）同意股份7,588,737 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股
东所持表决权93.75％，反对357,700 股，弃权148,600 股。
9．以累积投票的方式审议通过了《关于增补熊刚先生为候选董事的议案》；
选举熊刚先生为公司董事。
熊刚先生获179,710,087 票，占出席会议所有股东所持表决权的99.79％，其中：外资
法人股同意151,470,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人
股同意20,530,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B
股）同意7,710,087 票，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权95.24％。
10．以累积投票的方式审议通过了《关于增补杨进先生为候选监事的议案》；
选举杨进先生为公司监事。
杨进先生获获180,095,037 票，占出席会议所有股东所持表决权的100％，其中：外资
法人股同意151,470,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人
股同意20,530,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B
股）同意8,095,037 票，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权100％。
11．以记名投票表决，特别决议方式审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》；
同意180,095,037 股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0 股,弃权0 股。
其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06
％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非流通股
股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 , 0 9 5 , 0 3 7 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权100％，反对
0 股，弃权0 股。
12．以记名投票表决方式审议通过了《关于追加新工厂投资金额的计划》；
同意179,524,537 股，占出席会议所有股东所持表决权99.68％,反对421,200 股,弃
权149,300 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所
持表决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出
席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同
意股份7,524,537 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权92.95％，反对5
421,200 股，弃权149,300 股。
13．以累积投票的方式审议通过了《关于增补Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生
为公司董事候选人的议案》；
选举Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生为公司董事。
Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生获180,479,987 票，占出席会议所有股东所持表
决权的100.21％，其中：外资法人股同意151,470,000 票，占出席会议非流通股股东所持
表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000 票，占出席会议非流通股股东所持表决
权11.94％；外资股（流通股B 股）同意8,479,987 票，占出席会议外资股（流通股B 股）
股东所持表决权104.76％。
14．以记名投票表决，特别决议方式审议通过了《关于公司住所变更、公司章程条款
修改和证照变更登记相关事项的议案》。
同意180,095,037 股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0 股,弃权0 股。
其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06
％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非流通股
股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 , 0 9 5 , 0 3 7 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权100％，反对
0 股，弃权0 股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：彭 波 韩 菁
3.法律意见书结论： 经核查，我们认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二日6
新任董事简历
熊刚先生 1957 年6 月21 日出生, 加拿大国籍。1988 年获有加拿大魁北克大学国立
行政管理学院行政管理硕士学位；1986 年获国际行政管理高级研究班毕业文凭；1981 年获
中国的华东师范大学文学学士学位。现任阿尔斯通(中国)投资有限公司副总裁，负责公共
事务。加入阿尔斯通公司之前，熊刚先生就职美国AEI 亚洲有限公司任中国首席代表和业
务发展主任。2001 年至2007 年任美亚电力有限公司北京首席代表，负责中国的政府关系和
事务及业务发展。熊刚先生于1988 年1 月起供职于加拿大的魁北克水电公司，担任市场拓
展经理、中国业务主任和亚洲业务主管等职，负责在中国和其他亚洲国家的业务开发和项
目管理。熊刚先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所的惩戒。
Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生1949 年5 月20 日出生，法国国籍。纪晓东先生
1972 年毕业于巴黎Ecole Polytechnique, 获得机械工程学位，并于1975 年毕业于巴黎
Ecole des Mines, 获得硕士学位。
2003 年10 月，纪晓东先生加入阿尔斯通并曾担任阿尔斯通汽轮机部高级副总裁，目前，
纪晓东先生任阿尔斯通热能产品部高级副总裁。加入阿尔斯通前，纪晓东先生先后担任英
国Imerys Paper Europe 高级副总裁 (2001-2003)，Manoir Industries Group 首席执行官
(1998-2001)，法国Labinal Group 执行副总裁 (1995-1998) ，位于芝加哥的American
National Can 高级副总裁 (1991-1995) ， Pechiney Rhenalu 总裁兼首席执行管
(1983-1991)。担任企业高级管理人员前，纪晓东先生曾在法国政府任文职职务，并担任对
外贸易部部长的特别顾问和总理的特别顾问。纪晓东先生未持有武汉锅炉股份有限公司的
股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
新任监事简历
杨进先生 1973 年6 月24 日出生，中国国籍。1995 年获北京外交学院文学学士学位；
1998 年获北京外交学院法学硕士学位；2002 年获英国剑桥大学法学硕士学位。现任阿尔斯7
通（中国）投资有限公司法律总监，并负责阿尔斯通电力系统东北亚及中国区法律事务。
加入阿尔斯通公司之前，杨进先生曾任职北京思必瑞咨询有限公司，北京福道网信息技术
有限公司及北京天元律师事务所。杨进先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
