证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2009-019



    

    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    

    导性陈述或重大遗漏。

    

    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009 年6 月15 日发出

    

    会议通知，并于2009 年6 月25 日下午17:30 时在武汉锅炉股份有限公司第三会

    

    议室召开，会议应到董事9 名，亲自出席会议的董事9 名，会议由董事长YEUNG Kwok

    

    Wei Richard( 杨国威 )先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公

    

    司章程》的规定，会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于同

    

    意Philippe Vergne （吴中汉）先生辞去公司财务负责人并新聘Carsten Roemer

    

    （罗凯跃）先生为公司财务负责人的议案》。

    

    武汉锅炉股份有限公司董事会收到公司财务负责人Philippe Vergne （吴中

    

    汉）先生的辞呈，Philippe Vergne （吴中汉）先生鉴于个人工作调动的原因，

    

    申请辞去公司财务负责人的职务。公司董事会同意Philippe Vergne （吴中汉）

    

    先生辞职，并对Philippe Vergne （吴中汉）先生在任职期间为公司所做的贡献

    

    表示感谢。

    

    根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经

    

    理Gerard Vallee（瓦利）先生提名，公司董事会决定聘任Carsten Roemer（罗

    

    凯跃）先生为公司财务负责人（个人简历附后）。

    

    公司独立董事意见：经审阅Carsten Roemer（罗凯跃）先生的个人履历，未

    

    发现有《公司法》第147 条规定和《公司章程》第112 条、173 条规定的情况，以

    

    及被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况；其提名、聘任程

    

    序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关

    

    规定。

    

    特此公告。

    

    武汉锅炉股份有限公司董事会

    

    二○○九年六月三十日2

    

    新聘财务负责人简历：

    

    Carsten Roemer（罗凯跃）先生 1968 年5 月11 日出生，德国国籍。毕业于

    

    意大利帕勒莫大学，经济商业学位，主修会计、数学、财务经济与统计。加盟阿

    

    尔斯通前，Carsten Roemer（罗凯跃）先生任拉法基俄罗斯财务总监及董事；2004

    

    年至2008 年主管拉法基集团俄罗斯财务及共享服务事务；2001 年至2004 年任拉

    

    法基水泥业务部中欧、东欧及独联体区域控制长官；1997 年至2000 年任威特集团

    

    慕尼黑高级控制长官。

    

    Carsten Roemer（罗凯跃）先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会

    

    及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。