证券代码：200986          证券简称：粤华包B         公告编号：2018-064




                   佛山华新包装股份有限公司
       第七届董事会 2018 年第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2018 年第八次
会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 25
日通过电子邮件、书面等方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过以下议案：
    一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第
三季度报告（全文及正文）》；
    公 司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 的《2018 年三季度报告全文》及《2018 年三季度报告
正文》。
    二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为下属子公
司提供担保的议案》；
    具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于为子公司提供担保事宜
的独立意见》。
    特此公告。




                                           佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年十月三十日


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