粤华包Ｂ：2019年度董事会工作报告2020-03-24
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2020-007
佛山华新包装股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，中国宏观经济增速放缓，中美贸易争端加剧，环保政策持续趋
严，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、
体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。本年度，公司所处造纸行业
加速整合，主要原材料木浆价格波动较大，造纸行业整体经营环境及盈利状况企
稳回升；包装印刷行业的市场集中度较低，市场竞争较为激烈，整体发展趋势向
绿色化、智能化发展，人们对环保意识的增强，进一步推动了对绿色包装解决方
案的需求。
2019 年，公司在上级单位的正确领导下，坚持党建引领，深入开展“不忘
初心，牢记使命”主题教育工作，以高质量党建工作引领企业高质量发展。围绕
“三降一升一控”做好经营工作，拓展外部市场、提升内部治理水平、深化组织
机构改革、加大研发创新投入、加强风险管控，内部管理提质增效明显。纸业板
块运营效率提升，各项成本管控措施取得实效，实现大幅减亏；彩色印刷板块积
极开拓外部市场，提升内部管理，实现营收与利润较大幅度增长；化工板块克服
外部不利经营环境，保持盈利稳定，发展仍有较大空间。
报告期内，公司实现营业收入 393,063 万元，利润总额 3,215.18 万元，归
属于上市公司股东净利润 3,570.47 万元。报告期末，公司资产总额 559,164.33
万元，资产负债率 36.78%。
一、2019 年董事会工作回顾
2019 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，
认真履行股东大会赋予董事会的职责，不断提升公司规范运作能力、加强内部控
制，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公
司和股东权益。公司 2019 年董事会工作具体情况如下：
（一）董事会会议情况
2019 年董事会共召开会议八次，审议事项共计 31 项，具体如下：
会议名称 召开时间 审议内容
第七届董事会 2019 年第
2019/01/11 关于聘任公司副总经理的议案
一次会议
1、2018 年度总经理工作报告
2、2018 年度董事会工作报告
3、2018 年年度报告（全文及摘要）
4、2018 年度财务决算报告
5、2019 年度财务预算报告
6、2018 年度利润分配预案
7、2018 年内部控制自我评价报告
8、关于 2019 年度公司为下属子公司提供担保的
议案
第七届董事会 2019 年第 9、关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
2019/03/15
二次会议 案
10、关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议
案
11、关于公司与诚通财务签订《金融服务协议》
并开展金融业务暨关联交易的议案
12、关于为下属子公司提供担保的议案
13、关于选举公司董事候选人的议案
14、关于会计政策变更的议案
15、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
16、独立董事 2018 年度述职报告
第七届董事会 2019 年第
2019/04/24 公司 2019 年第一季度报告（正文及全文）
三次会议
第七届董事会 2019 年第
2019/06/21 关于聘任公司副总经理的议案
四次会议
1、2019 年半年度报告（全文及摘要）
第七届董事会 2019 年第 2、关于为下属子公司提供担保的议案
2019/08/26
五次会议 3、关于下属子公司升级环保 VOCs 治理项目的议
案
1、公司 2019 年三季度报告(全文及正文)
第七届董事会 2019 年第
2019/10/25 2、关于为下属子公司提供担保的议案
六次会议
3、关于下属子公司迭代升级胶印设备的议案
1、关于选举公司董事候选人的议案
第七届董事会 2019 年第 2、关于选举公司独立董事候选人的议案
2019/11/4
七次会议 3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
1、关于为子公司提供担保的议案
第七届董事会 2019 年第
2019/12/6 2、关于下属子公司废水处理站气体净化设备改造
八次会议
的议案
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议的情况
公司董事会严格遵守法律法规，认真按照相关要求执行重大事项的决策程序，
并按照股东大会的决议落实相关工作，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，
也不存在先实施后审议的情形。股东大会均采用了现场投票与网络投票相结合的
方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，
为中小投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的利益。2019
年，董事会共召集股东大会二次，审议事项共计 16 项，具体如下：
会议名称 召开时间 审议内容
1、2018 年度董事会工作报告
2、2018 年度监事会工作报告
3、2018 年年度报告（全文及摘要）
4、2018 年度财务决算报告
5、2019 年度财务预算报告
6、2018 年度利润分配预案
2018 年年度股东大会 2019/04/10
7、2018 年度内部控制自我评价报告
8、关于 2019 年度公司为下属子公司提供担
保的议案
9、关于 2019 年度向银行申请综合授信额度
的议案
10、关于 2019 年度公司日常关联交易预计
的议案
11、关于公司与诚通财务签订《金融服务协
议》并开展金融业务暨关联交易的议案
12、关于为公司下属子公司提供担保的议案
13、关于选举公司董事的议案
1、关于选举公司董事的议案
2019 年第一次临时股
2019/11/27 2、关于选举公司独立董事的议案
东大会
3、关于续聘会计师事务所的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在人员选聘、内部审
计、内部控制评价等重大事项履行了相应的职责，为董事会决策提供了良好的支
持。
（四）独立董事履职情况
独立董事发表独立意见的事项如下：
会议名称 时间 发表独立意见的情况
第七届董事会 2019 年
2019/2/1 关于聘任公司副总经理的独立意见
第一次会议
1、关于对 2019 年度公司日常关联交易预
计、与诚通财务签订《金融服务协议》并开
展金融业务暨关联交易的事前认可意见
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的说明
第七届董事会 2019 年
2019/3/15 3、关于对董事会 2018 年度利润分配预案的
第二次会议
独立意见
4、关于对公司 2018 年内部控制自我评价报
告的独立意见
5、关于 2019 年度公司为下属子公司提供担
保的独立意见
6、关于 2019 年度向银行申请综合授信额度
的独立董事意见
7、关于 2019 年度公司日常关联交易预计的
独立意见
8、关于公司与诚通财务签订《金融服务协
议》并开展金融业务暨关联交易的独立意见
9、关于为下属子公司提供担保的独立意见
10、关于选举董事候选人的独立意见
11、关于会计政策变更的独立意见
第七届董事会 2019 年
2019/6/24 关于聘任公司副总经理的独立意见
第四次会议
第七届董事会 2019 年
2019/8/26 关于为下属子公司提供担保的独立意见
第五次会议
第七届董事会 2019 年
2019/10/28 关于为下属子公司提供担保的独立意见
第六次会议
1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
第七届董事会 2019 年 2、关于选举董事候选人、独立董事候选人
2019/11/8
第七次会议 的独立意见
3、关于续聘会计师事务所的独立意见
第七届董事会 2019 年
2019/12/6 关于为下属子公司提供担保的独立意见
第八次会议
二、2020 年工作目标及任务
2020 年，是国家全面建成小康社会的收官之年，公司将继续坚持以习近平
新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神的
相关要求，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，为公司全面完成
年度经营目标、实现高质量发展提供坚强保障。
公司将密切关注国内外政策，把握宏观经济形势变化和市场发展趋势，做好
“十四五”发展规划。同时，公司也将积极探索产业与资本市场更紧密结合，寻
找可靠路径，实现新的跨越式发展。
2020 年，公司要继续坚持绿色发展理念，以客户需求为中心，加强新产品
研发和市场推广力度，全面提升企业竞争力。继续加强内部管理，强化运营分析
与监控，提升运营效率，提升运营分析能力。要不断探索和培育新动能，积极谋
划混合所有制改革，变革薪酬考核体系，建立健全市场化选人用人机制，完善人
才梯队建设。要持续提升公司规范运营和治理水平，防范经营性风险，为实现公
司高质量发展保驾护航。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
