证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2020-022
佛山华新包装股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日(星期二)14:30 开始
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 14 日 9:15～11:30；13:00～
15:00；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 14 日 9:30～11:30；
13:00～15:00。
2、会议召开地点：
佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼公司会议
室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李军
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权 占上市公司总股份的
代表股份
的股东（代理人） 比例
8 332,187,023 65.7243%
2、持有公司 5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
出席会议的持有公司 5%以下 占上市公司总股份的
代表股份
股份的股东（代理人） 比例
7 2,674,993 0.5293%
3、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东 占公司社会公众股股
代表股份
（代理人，含网络投票部分） 东股份总数的比例
5 965,863 0.5618%
4、外资股股东出席情况：
公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），社会公众股股东出席情况即为外
资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
5、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股 占上市公司总股份的
代表股份
东（代理人） 比例
3 331,221,160 65.5332%
6、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表 占上市公司总股份的
代表股份
决权的股东（代理人） 比例
7 331,837,023 65.6550%
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东 代表股份 占上市公司总股份的
（代理人） 比例
1 350,000 0.069%
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议以下议案：
（一）2019 年度董事会工作报告
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（二）2019 年度监事会工作报告
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（三）2019 年年度报告（全文及摘要）
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（四）2019 年度财务决算报告
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（五）2020 年度财务预算报告
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 605,163 62.6552% 10,700 1.1078% 350,000 36.2370%
普通
决议 总体 331,826,323 99.8914% 10,700 0.0032% 350,000 0.1054%
其中：中小股东 2,314,293 86.5159% 10,700 0.4000% 350,000 13.0841%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（六）2019 年度利润分配预案
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（七）2019 年度内部控制自我评价报告
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
普通 内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
决议 B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（八）关于 2020 年度公司为下属子公司提供担保的议案
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（九）关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（十）关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 1,139,420 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 1,755,283 83.38% - 0.00% 350,000 16.62%
其中：中小股东 1,755,283 83.38% - 0.00% 350,000 16.62%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例；关联股东已放弃对本项议案的表决权。
2、表决结果: 通过。
（十一）关于选举公司董事的议案
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（十二）关于续聘会计师事务所的议案
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 比例
股数 股数 比例（%） 股数
（%） (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0.00%
B股 615,863 63.76% - 0.00% 350,000 36.24%
普通
决议 总体 331,837,023 99.89% - 0.00% 350,000 0.11%
其中：中小股东 2,324,993 86.92% - 0.00% 350,000 13.08%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科(珠海)律师事务所
2、律师姓名：李林水律师、梁浩裕律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果
合法有效（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）。
四、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度股东大会的决议。
2、北京市盈科(珠海)律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日