证券代码：200986         证券简称：粤华包B        公告编号：2020-032




                   佛山华新包装股份有限公司
       第七届董事会 2020 年第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第四
次会议于 2020 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 22
日通过电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事
8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
以下议案：
    一、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议并通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》；
    关联董事钟天崎、任小平、李飞、叶蒙在本议案表决时，回避表决，公司独
立董事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。本议案须提交公司股东大会审
议。具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向实际控制人借款暨关联交易的公告》、《独立董事关于向实际控制人
借款暨关联交易的事前认可意见》、 独立董事关于向实际控制人借款暨关联交易
的独立意见》。
    二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》；
    公司董事会同意召开 2020 年第一次临时股东大会，会议召集人为公司董事
会，召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详
见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。


                                    1
    佛山华新包装股份有限公司董事会
            二〇二〇年六月三十日




2