证券代码：200986         证券简称：粤华包B        公告编号：2020-037

                   佛山华新包装股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次会议召开没有增加或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    (1)现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日(星期三)下午 14:30
    (2)网络投票时间：
    通过互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 15 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之
7 二楼公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司副董事长任小平先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
   （二）会议出席情况
   1、会议出席总体情况：
出席会议的持有有效表决权                              占上市公司总股份的
                                    代表股份
    的股东（代理人）                                            比例


                                    1
            3                     1,490,120               0.2948%

   2、持有公司 5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：

出席会议的持有公司 5%以下                           占上市公司总股份的
                                  代表股份
  股份的股东（代理人）                                      比例

            3                     1,490,120               0.2948%

   3、社会公众股股东出席情况：

出席会议的社会公众股股东                            占公司社会公众股股
                                  代表股份
（代理人，含网络投票部分）                           东股份总数的比例

            2                      350,700                0.2040%

   4、外资股股东出席情况：

   公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），社会公众股股东出席情况即为外
资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

   5、内资股股东出席情况：

出席会议的内资发起人股股                            占上市公司总股份的
                                  代表股份
      东（代理人）                                          比例

            1                     1,139,420               0.2254%

   6、出席现场会议的情况：

出席现场会议的持有有效表                            占上市公司总股份的
                                  代表股份
  决权的股东（代理人）                                      比例

            2                     1,150,120               0.2276%

   7、网络投票的情况：

   通过网络投票的股东                               占上市公司总股份的
                                  代表股份
       （代理人）                                           比例

            1                      340,000                0.0673%

   8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

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       二、议案审议和表决情况
       本次会议以记名投票的方式审议以下议案：
       （一）关于向实际控制人借款暨关联交易的议案
       1、投票情况
                                                      表决意见
类别    表决股份类别                同意                     反对                 弃权
                             股数           比例      股数      比例     股数       比例(%)

           内资股       1,139,420          100.00%    -       0.00%      -           -

普通        B股         10,700             3.05%      -       0.00%     340,000     96.95%

决议        总体        1,150,120          77.18%     -       0.00%     340,000     22.82%

       其中：中小股东   1,150,120          77.18%     -       0.00%     340,000     22.82%

       注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
  持有的有表决权股份的比例。
       2、表决结果: 通过。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市盈科(珠海)律师事务所
       2、律师姓名：林春芳律师、梁浩裕律师
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
  司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果
  合法有效。
       四、备查文件
       1、 佛山华新包装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
       2、 北京市盈科(珠海)律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2020 年第
  一次临时股东大会的法律意见书。

       特此公告。



                                                     佛山华新包装股份有限公司董事会

                                                             二〇二〇年七月十六日



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