证券代码：200986             证券简称：粤华包 B         公告编号：2020-061



                    佛山华新包装股份有限公司
         第七届董事会 2020 年第九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”、“粤华包”）于 2020 年 11
月 27 日以通讯方式召开第七届董事会 2020 年第九次会议。根据《佛山华新包装
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，全体董事同意豁免本
次董事会会议的通知时限要求，会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件、电
话、口头等方式向全体董事送达。会议应表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的规定。
       会议审议通过以下议案：
       一、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《关于公司董事会征集投票权的议案》。
       关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决。
       为进一步保护公司社会公众股股东利益并顺利完成本次广东冠豪高新技术
股份有限公司发行 A 股股票换股吸收合并粤华包事项（以下简称“本次换股吸收
合并”），公司董事会同意根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，作为征集人向除佛山华新发展有限公司、中国纸业投资有限
公司以外的公司全体股东征集审议本次换股吸收合并的股东大会的投票权。同时，
授权董事会秘书办理董事会征集审议本次换股吸收合并事宜的股东大会投票权
的具体事宜，包括但不限于修改完善《佛山华新包装股份有限公司董事会公开征
集投票权报告书》以及根据相关法律法规和监管机构的要求办理必需的披露等事
宜。

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特此公告。




             佛山华新包装股份有限公司董事会
                   二〇二〇年十一月二十八日




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