证券代码：200986            证券简称：粤华包 B           公告编号：2020-064



                   佛山华新包装股份有限公司
 关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并
 佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联
           交易报告书（草案）的修订说明公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 11 月 20 日，广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第二十
二次会议及佛山华新包装股份有限公司第七届董事会 2020 年第八次会议审议通
过了《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限
公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内
容详见公司于 2020 年 11 月 21 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
的相关公告。

    2020 年 11 月 30 日，佛山华新包装股份有限公司收到深圳证券交易所《关
于对佛山华新包装股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第
18 号）（以下简称“深交所《问询函》”）。

    根据深交所《问询函》的相关要求，《广东冠豪高新技术股份有限公司换股
吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
的部分内容已进行修订，并披露了《广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合
并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

       草案章节                              修订内容

                         在“一、一般释义”中补充披露了现金选择权提供
释义
                         方的相关内容。

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                      在“一、本次交易方案”之“（二）换股吸收合并”
重大事项提示          之“12、粤华包异议股东保护机制”中补充披露了
                      现金选择权提供方的相关内容。
                      在“二、本次交易方案”之“（二）换股吸收合并”
第一章 本次交易概况   之“12、粤华包异议股东保护机制”中补充披露了
                      现金选择权提供方的相关内容。
                      在“四、异议股东权利保护机制合理性分析”中补
第六章 本次合并估值
                      充披露了中国纸业担任粤华包异议股东现金选择权
情况
                      提供方的合理性分析的相关内容。

                      在“一、《换股吸收合并协议》主要内容”之“（四）
第七章 本次交易主要
                      粤华包异议股东现金选择权”之“2、现金选择权”
合同
                      中补充披露了现金选择权提供方的相关内容。
                      在“四、本次交易对存续公司的持续经营能力、未
                      来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指
第九章 管理层讨论与
                      标的影响的分析”中增加“（四）本次交易对粤华包
分析
                      负债指标的影响”补充披露了本次交易对粤华包负
                      债指标的影响的相关内容。
                      在“六、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公
                      司股票的自查情况”中补充披露了自查期间相关人
第十三章 其他重要事   员买卖合并双方股票的情况、合并双方内幕信息知
项                    情人登记管理制度制定和执行情况、本次交易已履
                      行的决策程序、交易进程备忘录出具情况及核查相
                      关股票交易是否构成内幕交易等相关内容。




     特此公告。

                                      佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十二月五日



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