证券代码：200986           证券简称：粤华包 B         公告编号：2021-005



                   佛山华新包装股份有限公司
         第七届董事会 2021 年第一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日以通讯
方式召开第七届董事会 2021 年第一次会议，本次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以
电子邮件通知送达的方式向全体董事发出。会议应表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山华新包装
股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
    会议逐项表决并一致通过以下决议：
    一、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》。
    关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决。
    就广东冠豪高新技术股份有限公司拟通过向公司全体股东发行 A 股股票的
方式换股吸收合并公司并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为本次交易之
目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，同意天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的《审计报告》（天健审〔2021〕8-4
号）。
    二、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》。
    关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决。
    公司在对公司关联交易进行自查时发现，2018 年公司与中国纸业投资有限
公司（以下简称“中国纸业”）、佛山华新发展有限公司（以下简称“华新发展”）
之间的部分资金拆借属于关联交易，但未及时履行关联交易审议程序。
    经自查，2018 年公司向中国纸业拆入的资金 5,000 万元及向华新发展拆入

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的资金 1,260 万元未及时履行关联交易审议程序。按照中国证监会和深圳证券交
易所关于关联交易的有关规定，基于规范化审慎考虑，同意对上述关联交易予以
补充确认。
    补充确认的关联交易符合公司实际经营需要，满足公司生产经营资金周转需
求，可以降低公司融资成本，优化公司借款结构，该关联交易是在公平、互利的
基础上进行的，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，未影响公司的独立性，
不存在利益输送，不存在损害上市公司利益的情形。
    公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。

    特此公告。




                                      佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年二月九日




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