证券代码：200986          证券简称：粤华包 B         公告编号：2021-007



                     佛山华新包装股份有限公司
               关于补充确认公司关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示

    1、是否需要提交股东大会审议：否

    2、对上市公司的影响：补充确认的关联交易符合公司实际经营需要，不存
在损害上市公司利益的情形。

    一、关联交易概述

    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）在对公司关联交易进行自
查时发现，2018 年公司与中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、佛
山华新发展有限公司（以下简称“华新发展”）之间的部分资金拆借属于关联交
易，但未及时履行关联交易审议程序。
    经自查，2018 年公司向中国纸业拆入的资金 5,000 万元（单位：人民币，
下同）及向华新发展拆入的资金 1,260 万元未及时履行关联交易审议程序。华新
发展为公司控股股东，中国纸业为公司直接控制人，上述资金拆借构成了公司的
关联交易。
    2021 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会 2021 年第一次会议，会议在关联
董事回避表决的情况下，审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》，独
立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况
    （一）华新发展
                                                                        1
       华新发展为公司控股股东，其基本情况如下：

企业名称           佛山华新发展有限公司
住所               佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 201
企业性质           有限责任公司
法定代表人         李山
注册资本           45,793万人民币
成立日期           1993年5月27日
经营期限           1993年5月27日至无固定期限
统一社会信用代码   914406001935399258
                   生产、制造、经销：包装材料，造纸、电缆、电线、新型材料；经销：
                   包装机械及维修、放大器及配件、装饰材料、饮料；信息咨询（生产
经营范围
                   制造项目在所属机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                   方可开展经营活动)
控股股东           中国纸业

       截至 2019 年 12 月 31 日，华新发展营业收入为 393,097.32 万元，净利润为
2,512.33 万元，净资产为 357,610.35 万元，资产总额为 563,266.71 万元（已
经审计）。
       截至 2020 年 6 月 30 日，华新发展营业收入为 184,958.24 万元，净利润为
9,106.28 万元，净资产为 366,452.76 万元，资产总额为 586,381.57 万元（未
经审计）。
       经查询，华新发展不属于失信被执行人。

       （二）中国纸业

       中国纸业为公司直接控制人，其基本情况如下：
企业名称            中国纸业投资有限公司
住所                北京市西城区南礼士路二条 2 号院 1 号楼 1501
企业性质            有限责任公司
法定代表人          黄欣
注册资本            173,300 万元人民币
成立日期            1988 年 09 月 16 日
经营期限            1988-09-16 至 无固定期限
统一社会信用代码    91110000100008907C
                    林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属
                    材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其
                    制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、
经营范围
                    苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关
                    的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划；
                    销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品
                                                                                    2
                   以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
                   营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东           中国诚通控股集团有限公司

    截至 2019 年 12 月 31 日，中国纸业营业收入为 2,760,169.34 万元，净利润
为-65,498.29 万元，净资产为 1,411,408.93 万元，资产总额为 3,524,590.86
万元（已经审计）。

    截至 2020 年 6 月 30 日，中国纸业营业收入为 1,306,047.14 万元，净利润
为 1,798.49 万元，净资产为 1,411,065.15 万元，资产总额为 3,668,558.64 万
元（未经审计）。

    经查询，中国纸业不属于失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    2018 年，为满足公司生产经营资金周转需求，降低融资成本，优化公司借
款结构，公司向中国纸业、华新发展拆借资金。资金拆借具体情况如下：
      关联方          拆借金额（元）     起始日        到期日         年利率
     中国纸业          20,000,000.00    2018/4/4      2018/8/3         6%
     中国纸业          5,000,000.00     2018/4/4      2018/8/6         6%
     中国纸业          15,000,000.00    2018/4/4     2018/12/28        6%
     中国纸业          10,000,000.00    2018/4/4      2019/4/17        6%
     华新发展          12,600,000.00    2018/9/1     2018/12/31       4.35%

    四、关联交易定价依据及公允性

    公司向关联方的资金拆借利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，借
款利率参考同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率水平，并在综合考虑了
公司的融资成本的基础上经双方协商确定。

    五、上述事项对上市公司的影响

    上述关联交易为公司正常经营业务所需，资金拆借无需提供抵押或担保，有
利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽融资渠道。上述关联交易定价符合市场
情况，能够降低公司的融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形。

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    六、决策程序及独立董事意见

    （一）董事会审议
    2021 年 2 月 8 日，公司第七届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于
补充确认公司关联交易的议案》，补充确认的关联交易符合公司实际经营需要，
满足公司生产经营资金周转需求，可以降低公司融资成本，优化公司借款结构，
该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循了公平、公开、公允、合理的
原则，未影响公司的独立性，不存在利益输送，不存在损害上市公司利益的情形。
关联董事回避表决。
    （二）监事会审议
    2021 年 2 月 8 日，公司第七届监事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于
补充确认公司关联交易的议案》，监事会认为，补充确认的关联交易符合公司实
际经营需要，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，该关联交易对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    （三）独立董事意见
    1、独立董事事前认可意见：经审议拟提交公司第七届董事会 2021 年第一次
会议审议的《关于补充确认公司关联交易的议案》，我们认为补充确认的关联交
易符合公司实际经营需要，可以满足公司生产经营资金周转需求，降低公司融资
成本，优化公司借款结构，该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，该关联
交易定价公允、合理，未影响公司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见：补充确认的关联交易符合公司实际经营需要，可以满足
公司生产经营资金周转需求，降低公司融资成本，优化公司借款结构，该关联交
易是在公平、互利的基础上进行的，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，该
关联交易定价公允、合理，未影响公司的独立性，不存在损害上市公司利益的情
形。关联董事在表决过程中已依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

    七、备查文件

   （一）公司第七届董事会 2021 年第一次会议决议；


                                                                        4
   （二）公司第七届监事会 2021 年第一次会议决议；

   （三）公司独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第一次会议的事前认可
意见；

   （四）公司独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第一次会议的独立意见。

   特此公告。




                                     佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年二月九日




                                                                         5